تشيناليسيس: غاسلو الأموال التقليديون يبدأون في استخدام شبكات العملات المشفرة لإنشاء "بنية تحتية ضخمة لغسيل الأموال"

قد يكون غاسلو الأموال التقليديون (المجرمون الذين يعملون خارج نطاق العملات المشفرة) ينقلون أموالهم أيضًا إلى الأعلى، وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis. وفقًا لمديرة الأبحاث كيم غراور، بدأ غاسلو الأموال التقليديون في استخدام شبكات العملات المشفرة لإنشاء "بنى تحتية ضخمة لغسيل الأموال" لغسل الأموال خارج نطاق العملات المشفرة. هذه التحويلات ليست معروفة بأنها نشأت من الاحتيال بالعملات المشفرة أو السرقة أو هجمات الفدية التي تشتهر Chainalysis بالإبلاغ عنها على البلوكشين، السجل الرقمي الشفاف لجميع معاملات العملات المشفرة، والتي تكون أكثر غموضًا وتأتي من محافظ لا تعتبر غير قانونية بالمقارنة. ومع ذلك، فإنها تتدفق إلى البورصات عبر البلوكشين باتباع تكتيكات قد تلاحظها أقسام الامتثال المالي التقليدية. على سبيل المثال: تقسيمها إلى أجزاء مستديرة قليلاً أقل من عتبة الإبلاغ عن اعرف عميلك (KYC) ثم تجميعها مرة أخرى.