هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة توزي كابيتال ومديرها التنفيذي بتهمة الاحتيال في تعدين العملات المشفرة بقيمة 115 مليون دولار

في 30 نوفمبر، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة توزي كابيتال ومديرها التنفيذي إنغ تاينغ، متهمة إياهم بقضية احتيال مزعومة تتعلق بإصدار أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 115 مليون دولار. ووفقًا للشكوى، قام المتهمون من عام 2021 إلى أوائل عام 2023 بجمع حوالي 118 مليون دولار من الأموال من خلال الترويج الكاذب لأعمال تعدين العملات المشفرة وإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك 95 مليون دولار لمشاريع تعدين العملات المشفرة و23 مليون دولار لمشاريع إعادة هيكلة الديون، بمشاركة أكثر من 1500 مستثمر على مستوى البلاد.

صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تاينغ روج بشكل كاذب للمشاريع على أنها استثمارات حسابات توفير مستقرة وقابلة للتنبؤ بعوائد عالية، في حين أن هذه الاستثمارات كانت في الواقع مضاربة للغاية وتفتقر إلى السيولة. واتهمت اللجنة المتهمين باختلاس أموال المستثمرين لأغراض شخصية والاستمرار في استقطاب المستثمرين حتى بعد بدء انهيار أعمالهم. في السنة المالية 2024، بدأت اللجنة في إجمالي 583 إجراءً تنفيذياً، محققة تعويضات مالية قياسية بلغت 8.2 مليار دولار. (DL News)