أول متهرب ضريبي من العملات المشفرة في الولايات المتحدة يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين

حُكم على رجل من أوستن، تكساس، بالسجن لمدة عامين بسبب تقديم تقارير كاذبة عن الأرباح الرأسمالية المكتسبة من بيع 3.7 مليون دولار من البيتكوين - مما يمثل أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز بالكامل على العملات المشفرة.

تم تقديم الإقرارات الضريبية الكاذبة من قبل فرانك ريتشارد ألغرين الثالث بين عامي 2017 و2019. لم يتم الإبلاغ عن بيع بيتكوين بقيمة 4 ملايين دولار أو تم الإبلاغ عنه بشكل ناقص، وفقًا لوثائق المحكمة والبيانات المقدمة في المحكمة.

تشير إدارة الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية إلى أن ألغرين كان مستثمرًا مبكرًا في البيتكوين، حيث قام بشرائه في وقت مبكر من عام 2011. استخدم منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase لشراء 1,366 بيتكوين في عام 2015. باع 640 بيتكوين في أكتوبر 2017 واستخدم العائدات لشراء منزل في بارك سيتي، يوتا.

ومع ذلك، كذب ألغرين على محاسبه من خلال تقديم ملخص كاذب للأرباح والخسائر من مبيعات البيتكوين الخاصة به. ادعى أنه اشترى البيتكوين بسعر أعلى مما فعله بالفعل. وفقًا لوزارة العدل، سجل إقراره الضريبي الفيدرالي لعام 2017 "أساس تكلفة مبالغ فيه بشكل كبير".

بذل ألغرين جهدًا متعمدًا لإخفاء مبيعات البيتكوين الخاصة به - والتي لم يبلغ عنها في إقراراته الضريبية لعامي 2018 و2019 - باستخدام محافظ متعددة وتبادل البيتكوين نقدًا شخصيًا. كما كتب في مدونته عن الخلاطات في مايو 2014، والتي استخدمها أيضًا لإخفاء أرباحه الرأسمالية.

قال ستيوارت م. غولدبرغ، نائب مساعد المدعي العام بالإنابة في قسم الضرائب بوزارة العدل: "كسب فرانك ألغرين الثالث ملايين من شراء وبيع البيتكوين، ولكن بدلاً من دفع الضرائب التي كان يعلم أنها مستحقة، كذب على محاسبه بشأن مدى جزء كبير من أرباحه، وسعى لإخفاء جزء آخر من أرباحه من خلال تقنيات متقدمة مصممة لإخفاء معاملاته على بلوكشين البيتكوين". وأضاف: "هذا السلوك اليوم أكسبه حكمًا بالسجن لمدة عامين".

قالت لوسي تان، الوكيل الخاص بالإنابة المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب في هيوستن: "تمثل هذه القضية أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز فقط على العملات المشفرة"، مضيفة: "مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، يزداد الإغراء لعدم دفع الضرائب على بيعها. تجنب الإغراء وتجنب السجن الفيدرالي".