وزارة العدل الأمريكية تتهم إدارة Garantex بتشغيل عمل لغسيل العملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء منسق مع ألمانيا وفنلندا لإغلاق البنية التحتية عبر الإنترنت المستخدمة لتشغيل بورصة العملات المشفرة Garantex، والتي يُزعم أنها سهلت عمليات غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود (بما في ذلك الجماعات الإرهابية) منذ أبريل 2019. ويُقال إن Garantex قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة. ويُتهم اثنان من مديري Garantex بتشغيل عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
اشترى حوت كبير أصولًا بقيمة 13.89 مليون دولار من إحدى منصات التداول، ويحتفظ حاليًا بـ LINK وETH وENA وغيرها.
قامت Strategy بنقل 6,536 وحدة BTC إلى Fidelity
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
