Telegram OTC Scam Siphons 50 مليون دولار عبر صفقات AltCoin مخفضة

تم كشف عملية الاحتيال البرقية ، مما يوفر altcoins تتجه بأسعار مخفضة. تم أخذ أكثر من 50 مليون دولار من خلال صفقات Telegram ، ووعد بسعر مخفض مقابل جدول زمني.

أبلغ مستخدمو Telegram عن قنوات حيث تم تقديم عروض مخفضة للتجاريات المحتملة. تم أخذ ما يقدر بنحو 50 مليون دولار من المشترين ، الذين وعدوا ببيع altcoins بخصم ، مع الاتفاق على جدول زمني.

عرض المحتالون altcoins مع السيولة والحضور الكافيين على وسائل التواصل الاجتماعي ، واعدة التجمعات المحتملة. وشملت العروض SUI ، بالقرب من ، SEI ، و AXELAR (AXL). جاءت العروض من العملات المعدنية من Tier-1 ، والتي كانت تعتبر موثوقة وسائلة ، مع انخفاض مستوى المخاطر مقارنة بالميمات.

بدأت عملية الاحتيال مع جولات البيع الأولى في نوفمبر 2024 ، تمامًا كما كان Crypto يدخل دورة ضجيج أخرى. قدمت الجولة الأولى من العملات المعدنية خصمًا بنسبة 50 ٪ على الرسم البياني (GRT) و APTOS و SEI و Well وغيرها. أظهرت البيانات على السلسلة أن الرموز المميزة كانت متوفرة في محافظ مخصصة ، والمخطط المبني على الثقة.

كشفت عملية الاحتيال من قبل Aza Ventures Bulletin على Telegram

بعد بضع جولات من مبيعات OTC ، توسعت الصفقات في الحجم ، بما في ذلك Axelar ، بالقرب من العشب ، وغيرها من الرموز. جاء العرض الأخير في 1 يونيو ، لرموز السوائل.

بدأت فرق الرمز المميز في إدراك الخسارة المحتملة ، مع تحذير Sui و Egold (EGLD) من صفقات OTC. أوضحت الفرق أنه لا يوجد برنامج أو صفقة للحصول على خصومات عميقة.

حتى المحقق على السلسلة ، حذر من خطر إجراء الصفقات على برقية ، والذي يقدمه صندوق VC غير معروف. على الرغم من ذلك ، أظهر المشتركون الثقة والطلب على الصفقات ، بسبب trac K لبعض المشاركين. حتى وقت قريب ، أرسل الفريق أعذارًا أن الصفقات ستمر ، مشيرة إلى تأخير المشروع والتقنية.

ادعت قناة Azra Ventures Bulletin على Telegram أن صفقات OTC الجديدة قادمة حتى اللحظة الأخيرة. | المصدر: برقية

في الأسبوعين الماضيين ، اختفى المصدر الرئيسي للصفقات ، المشار إليه باسم المصدر 1 ، من نشرة AZA Ventures لقناة OTC. أعلنت القناة أن جزءًا من الصفقات كان في الواقع مخططات بونزي ، في حين أن البعض الآخر كان شرعيًا ويمكن أن يتم إنقاذ بعض القيمة. Aza Ventures هو Tier-4 ، مع 71 استثمارات في مشاريع صغيرة نسبيًا.

يتعامل مسؤول القناة الآن مع المنشئين الرئيسيين الثلاثة لصفقات OTC ، بهدف استرداد الأموال بحلول نهاية يونيو. تم إخطار السلطات والتبادلات ، مع إمكانية تجميد الأموال.

تم أخذ ما يصل إلى 50 مليون دولار من المشترين ، والتي تشمل الحيتان والكول والمشاريع الأخرى. شملت الصفقات الرموز الرموز المتعددة ، بما في ذلك Kava Fluid و OG و Aethir و Movement و The Sandbox و Ronin و Celestia و Wormhole و Arkham و Berachain والمزيد. أظهرت العروض إدراكًا لاتجاهات التشفير ، مما يوفر بعضًا من أهم المهرجانات والمشاريع.

مخادع مرتبط بمشروع التشفير المدرج في Binance

واحدة من أكبر الضربات ضد الثقة في Crypto هي الشخص الذي يشار إليه باسم المصدر 1. في الوقت الحالي ، تحرس القناة الخاصة بهم dent على الرغم من أن هناك ادعاءات بأن البائع هو أيضًا مؤسس مشروع تشفير آخر مهم ، مع سمعة وقائمة على Binance .

في البداية ، لن تقوم قناة صفقات OTCdentالمصدر 1 ، تهدف إلى استخدام الرافعة المالية لاسترداد أكبر قدر ممكن من القيمة للمستثمرين.

" أريد أن أكون واضحًا: السبب الوحيد الذي يجعلني لا أفصح حاليًا من المصدر 1 dent لأنني أعتقد أنني أعتقد أن الحفاظ على هذا الأمر dent الوقت الحالي يعطينا أفضل فرصة لاسترداد كل من استثماراتك .

ومع ذلك ، قد يكون المصدر 1 قد تسرب شخصيته الحقيقية ، من خلال محاولة التمييز بين ملفه الاجتماعي عن عملية الاحتيال. في الآونة الأخيرة ، نشر Ravindra Kumar على X ، قائلاً إنه لم يشارك في صفقات OTC. كومار هو أحد مؤسسي السلسلة الذاتية (SLF) ، المعروف سابقًا باسم Frontier.

أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي