قال القس وزوجته في دنفر: "الرب أمرنا بذلك": المحكمة تحملهما مسؤولية عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3.3 مليون دولار

حكمت محكمة مقاطعة دنفر بأن INDXcoin، وهي عملة مشفرة تم تسويقها وبيعها من قبل القس المحلي إيلي ريغالادو وزوجته كايتلين، كانت مخططًا احتياليًا. وجدت القاضية هايدي إل. كوتشر أن الريغالادوس وشركتهم INDXcoin LLC مسؤولون عن الاحتيال في الأوراق المالية، وأصدرت حكمًا بقيمة 3.34 مليون دولار ضدهم. 

جمع الريغالادوس ما يقرب من 3.4 مليون دولار بين يونيو 2022 وأبريل 2023 من أكثر من 300 شخص، معظمهم من المجتمع المسيحي في دنفر، واعدين بعوائد منخفضة المخاطر وعالية الربح من خلال منصتهم Kingdom Wealth Exchange. لكن المنصة انهارت في غضون يوم واحد، تاركة المستثمرين بلا شيء. وعلى الرغم من أن المدقق صنف أمان المشروع بـ"0 من 10"، واصل الزوجان تسويق INDXcoin كفرصة استثمارية آمنة، وفقًا لإدارة الأوراق المالية في كولورادو.

وجاء قرار المحكمة، الصادر في 12 سبتمبر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام وأُعلن عنه في بيان صحفي يوم الثلاثاء، ليحل جميع القضايا العالقة في القضية المدنية التي رفعها مفوض الأوراق المالية في كولورادو تونغ تشان، الذي قدم في البداية تهم الاحتيال في يناير 2024. 

وفي رد بالفيديو في ذلك الوقت، والذي حظي باهتمام دولي واسع، اعترف إيلي ريغالادو بسحب الأموال نقدًا، قائلاً إن نصف الأموال التي احتفظوا بها ذهبت إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والباقي كان من أجل "تجديد المنزل الذي أمرنا الرب به". وأظهرت الأدلة أن الأموال ذهبت أيضًا لشراء سيارة Range Rover ومجوهرات ورحلات تزلج ويخوت فاخرة وملابس مصممة وحتى علاج أسنان.

جادل المنظمون في كولورادو بأن الريغالادوس استغلوا علاقاتهم الدينية ونقص خبرة الضحايا في مجال العملات المشفرة لجذبهم. ووصف المفوض تشان الزوجين بأنهما "أنبياء كذبة في القرن الحادي والعشرين" استغلوا وعود التكنولوجيا الجديدة لتنفيذ عملية احتيال قديمة، واعتبر الحكم انتصارًا للمستثمرين الصغار.

يأتي الحكم المدني بعد قرار سابق في أبريل أكد أن INDXcoin مؤهل كأوراق مالية بموجب قانون الولاية. وبشكل منفصل، في يوليو، وجهت هيئة محلفين كبرى في دنفر اتهامات جنائية لإيلي وكايتلين ريغالادو في 40 تهمة تتعلق بمخطط احتيال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات.