المحتالون المزعومون يديرون مدفوعات على طريقة بونزي بعد جمع 112 مليون دولار من المستثمرين

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمقاضاة ثلاثة أفراد بزعم قيامهم بعروض أوراق مالية احتيالية، وسوء استخدام أموال المستثمرين، والانخراط في مخطط بونزي.

في بيان لها، أعلنت SEC عن تقديم اتهامات ضد مؤسسي شركة Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) تاينو لوبيز وألكسندر ميهر، ومديرة العمليات في الشركة، مايا بوركنرود.

يتمثل النشاط الأساسي لشركة REV في شراء الشركات التجارية المتعثرة التي تتمتع بسمعة تجارية معروفة وتحويلها إلى شركات تعمل فقط عبر التجارة الإلكترونية. ثم تعمل الشركة كجهة قابضة ومديرة للعلامات التجارية التابعة لها.

تدعي شكوى SEC أنه في الفترة من أبريل 2020 إلى نوفمبر 2022، جمع المدعى عليهم حوالي 112 مليون دولار من خلال عرض وبيع أوراق مالية احتيالية صادرة عن ثماني شركات تابعة لمحفظة REV، وهي Brahms وDress Barn وFranklin Mint وLinens ‘N Things وModell’s Sporting Goods Online وPier 1 Imports وRadioShack وStein Mart.

قام المدعى عليهم ببيع أوراق مالية في شكل سندات غير مضمونة تعد بعوائد سنوية تصل إلى 25%، ووحدات ملكية (وحدات عضوية) مع توزيعات أرباح تفضيلية شهرية تصل إلى 2.083%، وذلك بزعم جمع أموال للاستحواذ على الشركات السابقة وجمع رأس مال تشغيلي إضافي لعلامات REV التجارية. 

تقول SEC إن العروض تضمنت بيانات جوهرية مضللة حول نجاح وربحية نموذج أعمال الشركة وعلاماتها التجارية، بالإضافة إلى أمان استثمارات المستثمرين.  

وجاء في الشكوى،

“على عكس هذه التصريحات، وبينما حققت بعض علامات REV التجارية إيرادات، إلا أنه لم تحقق أي منها أرباحاً.”

تقول SEC إن ما لا يقل عن 5.9 مليون دولار من العوائد التي تم توزيعها على المستثمرين كانت في الواقع مدفوعات شبيهة بمخطط بونزي تم تمويلها من أموال مستثمرين آخرين. 

“من أجل الحفاظ على مظهر الشركة الناجحة، بدأ المدعى عليهم في تشغيل مخطط بونزي من خلال دفع العوائد الموعودة للمستثمرين الحاليين باستخدام أموال مستثمرين جدد أو أموال مستثمرين من علامات REV التجارية الأخرى.”

كما تقول هيئة الرقابة على الأوراق المالية إن المدعى عليهم اختلسوا حوالي 16.1 مليون دولار من أموال المستثمرين لاستخدام لوبيز وميهر الشخصي.

الصورة المولدة: Midjourney