سجلات المعاناة لمستثمري العملات الرقمية القدامى: انهيارات، هجمات القراصنة، وخداع المعارف، لا أحد ينجو منها

بعد عملية التطهير الكبرى في 10.11، لم يشهد سوق العملات الرقمية انتعاشًا انتقاميًا، بل استمر في الانخفاض الحاد في نوفمبر، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون حاجز 90,000 دولار، كما هبط الإيثريوم إلى حوالي 2,800 دولار.

لكن بالنسبة للمخضرمين في سوق العملات الرقمية، فهذه ليست أمورًا كبيرة. لقد مروا بتقلبات أكبر، وعمليات تطهير أكثر قسوة، بل ووقعوا في حفر أعمق. هؤلاء الذين اعتادوا على العواصف، لا يعلقون على السوق إلا بجملة عابرة: "ما هذا بالنسبة لنا".

ومع ذلك، عندما يتحدثون عن الماضي، لا أحد يبقى غير متأثر، فهناك من مر بانهيار منصات التداول، ومن تم استغلاله من قبل ما يسمى بالأخبار الداخلية، ومن خسر بسبب أشخاص يعرفهم شخصيًا...

دعونا نستمع إلى قصصهم، ونرى ما هي أكثر الطرق التي خسر بها المخضرمون أموالهم في صناعة العملات الرقمية والتي تركت لديهم انطباعًا عميقًا؟

Mike: ضربة قاسية من هروب منصة تداول

أنا Mike، دخلت المجال في 2018، وأنا الآن رائد أعمال، مررت بعدة دورات صعود وهبوط، ووقعت في العديد من الحفر.

هناك خسارتان تركتا لدي انطباعًا عميقًا.

الأولى كانت في 2019، عندما رغبت في تحقيق عوائد أعلى، وضعت جزءًا من BTC وETF وUSDT في منصة تداول للاستثمار، لأنها كانت تقدم عوائد متوقعة أعلى من باقي المنصات. لكن بعد عام، انهارت المنصة وهربت، وكان اسمها Fcoin، وهي واحدة من رواد التعدين عبر التداول. حينها كنت قد تخرجت للتو من الجامعة، أعمل بجد وأسكن في غرفة صغيرة، وادخرت 1.5 بيتكوين و20 إيثريوم، وفجأة فقدت كل شيء بين ليلة وضحاها. في ذلك الوقت لم تكن المبالغ كبيرة جدًا، لكنها الآن تساوي ملايين.

الثانية كانت في 2020، حين حصلت على معلومة داخلية من صديق في المجال بأن عملة بديلة ستدرج في Binance، فاستثمرت فيها مسبقًا. ولأني لم أرد أن أضيع الفرصة، بعت بيتكوينين واستثمرت كل شيء في تلك العملة البديلة، وكان سعر البيتكوين حينها حوالي 10,000 دولار.

لكن، بعد بيع البيتكوين، ارتفع سعره إلى 40,000 دولار، بينما انخفضت العملة البديلة التي استثمرت فيها بنسبة 70%. رغم أن العملة البديلة أدرجت لاحقًا في Binance، إلا أن ذلك لم يعد له أي معنى.

الآن أصبحت حذرًا جدًا تجاه الأخبار الداخلية، لأنني لا أعرف ما إذا كانت قد تم تسعيرها بالفعل قبل أن تصلني، وربما تكون مجرد أخبار كاذبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار كل من Fcoin وFTX فاجأ الكثيرين، فهناك دائمًا "البجعة السوداء" في صناعة العملات الرقمية، لذا أصبحت أحتفظ بمحفظة باردة لتجنب المخاطر القصوى. كما أنني لا أضع كل أصولي في سوق العملات الرقمية، بل أوزعها بين الأسهم الأمريكية، الذهب، والودائع النقدية، لأنه لا يوجد أمان بنسبة 100% في هذا العالم، والطريقة الوحيدة لتقليل تأثير أحداث البجعة السوداء المستقبلية هي تنويع المخاطر.

مع كثرة التجارب، أصبحت لدي الآن بعض المنطق الخاص بي في تحليل السوق أو المشاريع.

أولاً أنظر من أين تأتي السيولة. على سبيل المثال، في هذه الدورة، جاءت الأموال من سيولة المخاطرة العالية في السوق الأمريكية، مما أدى إلى ارتباط متزايد بين البيتكوين وسوق الأسهم الأمريكية، وفي جوهره أصبح البيتكوين في مقدمة سيولة المخاطرة. ثانيًا، أركز على الاتجاه طويل الأمد للمشروع، وأهم شيء هو فريق العمل ودافع المؤسس الداخلي أو رؤيته.

عند النظر إلى الماضي، أود أن أقول لنفسي عندما دخلت المجال: كن حذرًا، تقدم خطوة بخطوة، لكن آمن بمستقبل الصناعة، وكن أكثر شجاعة وجرأة في الاتجاه الصحيح، مثل الاحتفاظ بالبيتكوين.

Finn: الهاكرز والعقود، أعداء مدى الحياة

اسمي Finn، وأنا مؤسس وكالة BlockFocus في مجال العملات الرقمية.

أتذكر جيدًا، في 28 أبريل 2018، أول مرة أودعت أموالاً في Huobi لشراء بيتكوين، ولم أكن أعرف ما هو USDT حينها.

في ذلك الوقت، قرأت نصيحة استثمارية من Changjia لطالب جامعي في مقال على Mimeng، نصحه بشراء بيتكوين ووضعه في محفظة باردة لمدة خمس سنوات. أعجبتني الفكرة، ثم علمت أن Changjia أطلق مشروع Bytom، فاشتريت USDT بالبيتكوين، ثم اشتريت BTM بـ USDT. لكن بعد شهر، خسرت 80% من قيمة BTM، ولم يتبق لي سوى حوالي 2,000 يوان.

لكن أول خسارة استثمارية لم تمنعني من دخول مجال العملات الرقمية، بل فتحت لي نافذة جديدة. وفي بداية 2020 حصلت على فرصة للعمل رسميًا في هذا المجال.

على مدى سنواتي في هذا المجال، هناك خسارتان كبيرتان تركتا لدي انطباعًا عميقًا. الأولى في نهاية أبريل 2022، بسبب ضعف الوعي الأمني وعدم اتخاذ تدابير كافية، تم اختراق محفظتي. معظم ما تم سرقته كان رموز APX، والتي أصبحت لاحقًا Aster، بقيمة إجمالية حوالي 600,000 دولار. لو لم يتم سرقتها، لكنت الآن حرًا ماليًا.

الثانية كانت في 11 أكتوبر من هذا العام، يوم التطهير الكبير، حيث تم تصفية عقدي في أدنى سعر، وخسرت الكثير من المال. بصراحة، لست متداولًا محترفًا، فتحت العقد فقط للمراهنة على الحظ، ولم أتوقع أن يتم تصفيتي بهذه الدقة.

إلى جانب هاتين المرتين، وقعت أيضًا في فخ أحد المشاريع.

العام الماضي شاركت في مشروع، وكان تقييمه أقل من 100 millions، وفي بداية هذا العام وصل إلى 4 billions. كنا قد اتفقنا على فتح 10% عند TGE، لكن حتى الآن لم يتم الفتح، ويقولون إنه سيتم تأجيله إلى العام المقبل، لكن لا أحد يعرف متى بالضبط. حاولنا التفاوض مع المشروع لاسترداد أموالنا، لكن دون جدوى، لذا أعتقد أن المستثمرين غالبًا ما يكونون في موقف ضعيف وعاجزين.

لكنني أيضًا أصبت في بعض المشاريع، وأكثر ما يثير حماسي هو Aster.

Aster كان يُعرف سابقًا باسم APX، وبدأت أدعمه في نهاية 2021، وهو المشروع الوحيد الذي أوصيت به أصدقائي، وكنت أدعمه فعليًا. بعد سرقة محفظتي، واصلت شراء APX تدريجيًا.

لماذا كنت متفائلًا بشأنه عندما كان لا يزال APX؟

أولاً، كنت متفائلًا جدًا بشأن مسار DEX، وكان تقييم المشروع منخفضًا جدًا في ذلك الوقت، والأهم من ذلك، من خلال التحقق من مصادر متعددة، علمت أنه مشروع داخلي في Binance، وليس من فريق خارجي أو موظفين سابقين، وBinance دائمًا ما تنهي مشاريعها بشكل جيد، لذلك تجرأت على المراهنة عليه في المراحل المبكرة.

على مدى هذه السنوات، خسرت وربحت، وكأنني في حلقة مفرغة، لكنني ما زلت أعتقد أن هذا المجال أسهل للربح من غيره، والبقاء فيه مريح جدًا، فهو مجال يحقق لي توازنًا بين العمل والحياة. أما عن المستقبل، فأطمح للعمل بجد، وتجنب العقود، والتزلج أكثر.

Beyond: زيارة من هاكرز كوريا الشمالية

أنا Beyond، يُطلق عليّ "المحلل البنيوي" على تويتر، أول مرة تعرفت فيها على العملات الرقمية كانت في 2021، حين كنت في السنة الأولى من الجامعة.

أتذكر بوضوح يوم 20 أبريل 2021، حين شاهدت بعض الفيديوهات تدعي أن Dogecoin سيكسر حاجز الدولار، وكانت هناك العديد من لقطات الأرباح على الإنترنت، مما دفعني عاطفيًا لإيداع 10,000 يوان وفتح عقد، لكن تم تصفيتي في نفس الليلة.

رغم أن 10,000 يوان ليست مبلغًا كبيرًا الآن، لكنها كانت مصروف عدة أشهر بالنسبة لي كطالب جامعي. حينها شعرت أن الأمر صعب جدًا، فتوقفت عن التداول حتى بداية 2023. عندما أصبحت الرموز النقشية رائجة، عدت للمجال وحققت بعض الأرباح. وبسبب الإغراء المالي، قررت أن أجعل صناعة العملات الرقمية مجالي الرئيسي بعد التخرج.

جربت العديد من الأعمال في المجال، من إنشاء رموز نقشية، إلى إدارة ورشة عمل للربح السريع، إلى تقديم خدمات تقنية لبعض المشاريع، والآن أصبحت KOL وأدير مجتمعي وساحة Binance الخاصة بي. أحب هذا النمط من الحياة الذي يجمع بين الحرية والعائد المالي الجيد.

لكن مع طول البقاء في المجال، لم أستطع تجنب الوقوع في بعض الحفر.

أكثر ما أتذكره هو ما حدث في 10 أغسطس من العام الماضي، حين تواصل معي شخص ادعى أنه موظف في VC شهير ودعاني للانضمام إليهم. شعرت حينها أن تحقيق الأرباح أصبح أصعب، وأردت تجربة شيء جديد، فبدأت التواصل معهم عبر Telegram.

تحدثنا لمدة أسبوعين تقريبًا، وكل شيء بدا جيدًا، ووجدت معلوماتهم على منصات معلومات شهيرة، ولدينا أكثر من 20 صديقًا مشتركًا، من بينهم بعض كبار المجال. كل المعلومات كانت مقنعة جدًا، فوثقت بهم تمامًا، وعندما أرسلوا لي دعوة Google Meeting، وافقت بسرور.

لكن بمجرد دخولي إلى المنصة التي قدموها لي ونقرت على الرابط، تم مسح جميع أصولي على السلسلة، وسُرقت جميع حساباتي الخاصة بالربح السريع وحساباتي الاجتماعية على Web2، وكانت الخسارة فادحة، وعلمت لاحقًا أنهم مجموعة هاكرز من كوريا الشمالية.

وهناك مرة أخرى لم أقم فيها بتحويل أرباحي إلى أموال حقيقية.

عندما كانت الرموز النقشية رائجة، ظهرت العديد من الأصول التي تضاعفت مئات أو آلاف المرات على سلسلة البيتكوين، لكن على سلسلة الإيثريوم لم يظهر سوى أصل واحد تضاعف مئة مرة، وكنت أعتقد أن المزيد سيظهر، فبحثت واكتشفت ETHI. لاحقًا ارتفع سعر ETHI من 3u إلى 4,000u، مما أكد صحة منطقي الاستثماري. لكن بسبب إيماني بالرموز النقشية، احتفظت بها ولم أقم ببيعها، حتى شاهدتها تنهار إلى الصفر.

لكن هذه التجربة كشفت لي جانبًا من جنون تحقيق الثروة في سوق العملات الرقمية، ودفعني ذلك لاتخاذ قرار التعمق في هذا المجال. كما ذكرتني بضرورة احترام الدورات، فلا يوجد سرد يمكن أن يستمر طويلًا، ويجب الاكتفاء عند تحقيق الأرباح، والشيء الوحيد الذي يستحق الإيمان به دائمًا هو البيتكوين.

عند النظر إلى الماضي، لو لم أدخل المجال، ربما كنت سأعمل في صندوق تقليدي أو شركة وساطة أو بنك استثماري، وأتبع مسار العمل المالي التقليدي، لكن الآن مقارنة بزملائي السابقين، لدي ميزة واضحة في التطور الشخصي، لذا أنا ممتن لاختياري حينها، ومتفائل جدًا بالمستقبل.

Chong Ge: خسارة بسبب دائرة المعارف

أنا Chong Ge، مثل العديد من "المستخدمين القدامى لدورات المعرفة المدفوعة"، بدأت معرفتي بالعملات الرقمية من خلال دورة Li Xiaolai "طريق الحرية المالية"، وأول استثمار لي لم يكن في البيتكوين، بل في EOS.

قبل دخول سوق العملات الرقمية، اتبعت "المسار التقليدي": تداولت الأسهم، اشتريت صناديق استثمارية، وحتى الأسهم الأمريكية. لكن في يوم من الأيام اكتشفت أنني بعد عناء عامين أو ثلاثة في الأسهم، أعتبر زيادة 50% أمرًا جيدًا؛ بينما يمكن لعملة بديلة على السلسلة أن تتضاعف عشرات المرات في أسبوعين، أو تنهار إلى الصفر. حينها جذبني هذا النوع من ألعاب المغامرين.

عندما يتعلق الأمر بالخسارة في سوق العملات الرقمية، خسرت الكثير بالتأكيد، لكن أعمق حفرة لم تكن "خسارة السوق"، بل كانت بسبب دائرة المعارف.

أكثر خسارة أتذكرها لم تكن بسبب سلسلة أو مشروع معين، بل لأنني وثقت في شخص، وسببت بذلك خسارة لمن وثق بي أيضًا.

في أول عامين أو ثلاثة لي في المجال، كان الجميع لا يزال "يقدر العلاقات"، خاصة مثلي، بشخصية بسيطة ويحب الوفاء. صديق يدخلني في مشروع، فأدخل أصدقائي، والجميع يعتقد أن "المعرفة الشخصية" تعني الأمان، فيخففون الحذر. لكن هذه المشاريع غالبًا ما تكون في جوهرها مخططات هرمية أو مشاريع وهمية تحت غطاء "مشروع" أو "ريادة أعمال" أو "بلوكتشين". في النهاية، يموت المشروع، وتضيع الأموال، وتتضرر العلاقات.

هذه الخسارة كلفتني عدة ملايين، وحاولت لاحقًا إصلاح الأمر، والتواصل مع المشروع والدفاع عن الحقوق، لكن النتيجة كانت واحدة:

الأموال لا تعود، والعلاقات لا تعود، ويبقى فقط الإحباط.

بعد ذلك، وضعت لنفسي مبدأ صارمًا: لا أدخل أحدًا معي في الاستثمار إن أمكن، خاصة في الأمور التي لم أفهمها جيدًا بنفسي. لأنه إذا حدث خطأ، لن تخسر فقط، بل ستخسر العلاقات والسمعة والمشاعر، والتكلفة عالية جدًا.

رغم أنني وقعت في العديد من الحفر، إلا أنني بالتأكيد لن أترك المجال. لأنه لعبة عالمية لا تحتاج للكثير من العلاقات الاجتماعية للمشاركة فيها. طالما أن الاتجاه صحيح، يمكن للمرء أن يترقى جولة بعد جولة. هذا هو أسلوب الحياة الذي أحبه، وليس مجرد "مهمة تنتهي وتغادر".

الآن لدي نظام منطقي استثماري شبه متكامل، لكن ما يقلقني حقًا ليس "هل لدي نظام أم لا"، بل هل أنجزت العمل المطلوب وفقًا لمنطقي؛ ما مدى إمكانية تحسين هذا النظام؛ وهل يمكنني تحويله إلى منتج يخدم المزيد من الناس.

في هذا المجال، الجميع يريد التأثير عليك. أصحاب المشاريع يريدونك أن تصدق قصتهم؛ KOL يريدونك أن تتبعهم في الشراء والبيع؛ المجموعات والمنصات الاجتماعية تريدك أن تتبع العواطف. لكن البداية الحقيقية هي عندما تتوقف عن تصديق أي "سلطة" بشكل أعمى، وتبني منطقك الخاص، وتتحقق وتستنتج بنفسك. قبل ذلك، أنت مجرد شخصية NPC في نظام الآخرين. بعد ذلك، يمكنك أن تصبح لاعبًا في نظامك الخاص.