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Binance und CZ sehen sich in Seattle mit einer Klage wegen Geldwäschevorwürfen konfrontiert

Binance und CZ sehen sich in Seattle mit einer Klage wegen Geldwäschevorwürfen konfrontiert

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CoineditionCoinedition2024/08/21 15:02
Von:Abdulkarim Abdulwahab
  • Binance sieht sich einer neuen Klage in einem Bundesgericht wegen angeblicher Geldwäsche gegenüber.
  • Der Kläger behauptet, Binance habe die Geldwäsche gestohlener Kryptowährungsfonds erleichtert.
  • Anwalt Bill Hughes glaubt, dass die Klage darauf abzielt, von den früheren Durchsetzungsmaßnahmen gegen Binance zu profitieren.

Die Binance-Börse und ihr ehemaliger CEO, Changpeng CZ Zhao, sehen sich einer neuen Klage gegenüber, die letzten Freitag in einem Bundesgericht in Seattle eingereicht wurde. Die Klage beschuldigt Binance, Geldwäsche erleichtert zu haben, die angeblich US-Verbrauchern geschadet hat.

Die Kläger, vertreten durch eine Gruppe bekannter Sammelklageanwälte, behaupten, dass Binance eine zentrale Rolle bei der Geldwäsche von Kryptowährungen gespielt hat, die bei verschiedenen Hacks und Diebstählen gestohlen wurden. 

Laut der Klage wurden diese gestohlenen Gelder durch Binance geschleust, ein Prozess, den das Unternehmen angeblich als Teil seines lukrativen Geschäftsmodells gefördert hat. Die Kläger argumentieren, dass dies illegale Erpressung darstellte, die gegen das RICO-Gesetz verstößt, und behaupten, sie hätten erheblichen finanziellen Schaden erlitten.

Bill Hughes, Rechtsberater für Consensys, bemerkte, dass diese neueste Zivilklage erwartet wird, da Anwälte darauf abzielen, von den rechtlichen Maßnahmen zu profitieren, die letztes Jahr von den US-Behörden gegen Binance ergriffen wurden und zu einem Vergleich von über 4,3 Milliarden Dollar führten.

In der Zwischenzeit hob Hughes hervor, dass die Anwälte, die diesen Fall leiten, eine Geschichte der Verfolgung hochkarätiger Sammelklagen gegen große Unternehmen haben, darunter Facebook, Opioidhersteller und Wells Fargo. Diese Herkunft deutet darauf hin, dass der Fall gegen Binance aggressiv verhandelt wird, mit potenziell erheblichen finanziellen Einsätzen.

Ein kritischer Aspekt der Klage ist die Behauptung, dass Binances Beteiligung am Geldwäscheprozess die inhärente Transparenz der Blockchain-Technologie behindert hat, die den Opfern möglicherweise sonst ermöglicht hätte, ihre gestohlenen Gelder zurückzuerhalten. 

Hughes äußerte Skepsis über die Stärke dieser speziellen Behauptung und bemerkte, dass es für die Kläger schwierig sein könnte, die Beweislast zu erfüllen. Er betonte jedoch, dass, wenn der Fall zur Entdeckung und zu Vorverhandlungen kommt, die Effektivität der Blockchain-Analyse und der On-Chain-Vermögensrückgewinnung auf die Probe gestellt werden könnte.

Obwohl sich die Klage noch in einem frühen Stadium befindet, hat sie bereits Aufmerksamkeit innerhalb der Kryptowährungsgemeinschaft erregt. Rechtliche Beobachter spekulieren, dass Binance sich entscheiden könnte, den Fall beizulegen, um die potenziellen Risiken zu vermeiden, die mit einem langwierigen Rechtsstreit verbunden sind, der sensible Praktiken innerhalb des Unternehmens und der breiteren Branche aufdecken könnte.

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