Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis bekennt sich schuldig im $73 Millionen schweren Krypto-Betrug „Schweineschlachten“

Daren Li, ein Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, bekannte sich am Dienstag schuldig, in einer 73 Millionen Dollar schweren Kryptowährungsbetrugsmasche der Verschwörung zur Geldwäsche.

Der 41-jährige Mann gab zu, dass er und seine Mitverschwörer mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfergeldern in Krypto-Investitionsbetrügereien gewaschen haben, die ein Netz von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten nutzten, so eine Erklärung des US-Justizministeriums vom Dienstag.

Das DOJ erklärte, dass Li Mitverschwörern anordnete, US-Bankkonten im Namen von Briefkastenfirmen zu eröffnen und dann die Umwandlung von Opfergeldern in USDT überwachte, die anschließend an Krypto-Wallets verteilt wurden, die von Li und anderen Verschwörern kontrolliert wurden.

„Obwohl Li dieses Verbrechen außerhalb der Vereinigten Staaten begangen hat, war er nicht außerhalb der Reichweite des Justizministeriums“, sagte das DOJ. Li wurde im April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport verhaftet und später in den Central District of California überführt, so die Erklärung.

Li droht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis und er soll am 3. März 2025 verurteilt werden.

„Pig Butchering“-Betrügereien beinhalten typischerweise, dass Betrüger Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen, sie dazu überreden, erhebliche Geldbeträge zu investieren, bevor sie mit den Geldern verschwinden. Regulierungsbehörden wie die Commodity Futures Trading Commission haben Bedenken hinsichtlich solcher Betrügereien geäußert.