Das US-Justizministerium klagt mutmaßliche Anführer des Sinaloa-Kartells an, während Blockchain-Unternehmen Krypto-Verbindungen zum Fentanyl-Handel nachverfolgen

Pedro Inzunza Noriega und sein Sohn, Pedro Inzunza Coronel, werden beschuldigt, ein riesiges Drogenhandelsnetzwerk für die Beltrán Leyva Organisation, eine Fraktion des Sinaloa-Kartells, zu leiten, laut einer Anklage des US-Justizministeriums, die diese Woche veröffentlicht wurde. Während sich die Anklagen auf den Schmuggel von Zehntausenden Kilogramm Fentanyl, Kokain, Methamphetamin und Heroin in die Vereinigten Staaten konzentrieren, haben Blockchain-Analyse-Firmen separat Millionen von Dollar in Krypto verfolgt, die mit der Fentanyl-Produktion und kartellgebundenen Zahlungen in Verbindung stehen.

Die Anklagen folgen auf die von Präsident Donald Trump im Januar unterzeichnete Anordnung zur Einstufung als ausländische terroristische Organisation (FTO). FTO ermöglicht es der Regierung, Krypto und andere Vermögenswerte, die mit Kartellagenten verbunden sind, zu beschlagnahmen.

Obwohl der Fall des DOJ gegen die angeblichen Kartellbosse auf illegalen Drogen und Schmuggel basiert, haben Blockchain-Analyseanbieter wie Chainalysis, TRM Labs und Elliptic kürzlich Verbindungen zwischen Stablecoins und Fentanyl-Einnahmen gefunden.

Chainalysis verfolgte Stablecoins im Wert von 5,5 Millionen Dollar, die von lateinamerikanischen Drogenkartellen verwendet wurden, um chinesische Fentanyl-Hersteller zu bezahlen. US-Behörden im Eastern District of Wisconsin beschlagnahmten schließlich die Gelder, laut einem Chainalysis-Kriminalitätsbericht vom März 2025.

Einige Fälle beinhalteten offizielle Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums. Im September 2023 setzte OFAC Ethereum-Wallets auf die schwarze Liste, die mit dem mutmaßlichen Sinaloa-Kartellmitglied Jimenez Castro in Verbindung stehen.

Andernorts veröffentlichte TRM Labs eine Studie, die zeigte, dass die meisten chinesischen Fentanyl-Vorläuferverkäufer in 26 Städten Krypto-Zahlungen akzeptierten. Laut Elliptic erhielten illegale Drogenproduzenten Millionen von Dollar in digitalen Währungen während der US-Fentanyl-Epidemie.

Ein separater Chainalysis-Bericht, der 2024 veröffentlicht wurde, sagte, dass chemische Geschäfte, die verdächtigt werden, Betäubungsmittel herzustellen, seit 2015 250 Millionen Dollar in Krypto erhalten haben.