Teenager bei Bitcoin-Raub von 245 Mio. Dollar verliert Kaution nach neuem Krypto-Diebstahl von 2 Mio. Dollar, wie aus freigegebenen Gerichtsunterlagen hervorgeht

Ein 19-jähriger Mann aus Danbury, Connecticut, hat sich wegen Betrugs und Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit einem weithin bekannten Bitcoin-Diebstahl in Höhe von 245 Millionen US-Dollar von einem einzelnen Genesis-Gläubiger im August 2024 schuldig bekannt. 

Nachdem er sich jedoch bereit erklärt hatte, mit den Behörden zu kooperieren und gegen seine Mitangeklagten auszusagen, wurde der Mann erneut festgenommen, nachdem die Behörden einen weiteren Diebstahl in Höhe von 2 Millionen US-Dollar entdeckt hatten, wie neu entsiegelte Gerichtsunterlagen belegen. 

Teenager bekennt sich nach 245-Millionen-Diebstahl schuldig

Veer Chetal, bekannt als "Wiz", wurde im November 2024 im Zusammenhang mit dem Diebstahl zusammen mit zwei Mitangeklagten, Malone Lam (20) und Jeandiel Serrano (21), heimlich angeklagt. Die drei sollen sich auf einem Online-Minecraft-Server kennengelernt haben. Einzelheiten zu Chetals Gerichtsverfahren wurden der Öffentlichkeit bis letzte Woche vorenthalten, als ein Bundesrichter in Washington die Entsiegelung der Dokumente anordnete. 

Die entsiegelten Dokumente zeigen, dass Chetal sich in Verbindung mit dem Diebstahl in zwei Anklagepunkten schuldig bekannte und eine Vielzahl von Luxusgütern abtrat, darunter fast 30 Designeruhren, verschiedene hochwertige Kleidungsstücke und über 36 Millionen US-Dollar in ETH (nach aktuellem Wert). Laut dem Vergleich sagte Chetal außerdem zu, die Behörden im Verfahren gegen Lam und Serrano zu unterstützen, was ihm nach den bundesstaatlichen Strafrichtlinien eine Haftstrafe zwischen 19 und 24 Jahren einbringen könnte. 

Obwohl Chetal gegen Kaution freikam, wurde er Ende Januar 2025 erneut festgenommen, nachdem Bundesbehörden herausgefunden hatten, dass Chetal während seiner angeblichen Kooperation mit den Behörden weitere Straftaten begangen und Reisen nach Indien oder Dubai in Erwägung gezogen hatte – entgegen der gerichtlichen Anordnung. 

Bemerkenswert ist ein Social-Engineering-Diebstahl in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, an dem Chetal angeblich während seiner Freilassung am 21. Oktober 2024 beteiligt war. Jemand soll eine Einwohnerin von New Jersey ins Visier genommen und ihr vorgespiegelt haben, ein Support-Mitarbeiter der Gemini-Börse zu sein, woraufhin sie ihm die Seed-Phrase ihrer Krypto-Wallet übergab. Blockchain-Analysen zeigten, dass die Gelder auf ein Online-Glücksspielkonto und zur Börse eXch, einer von Kriminellen bevorzugten Non-KYC-Börse, transferiert wurden. 

Obwohl Chetal angeblich ein VPN nutzte, um auf das Konto zuzugreifen, auf dem 200.000 US-Dollar der gestohlenen Gelder landeten, "...versagte bei einem von sechs Vorfällen das VPN-Netzwerk innerhalb von 40 Minuten nach Kontoeröffnung und 30 Minuten nach Erhalt der gestohlenen Gelder, sodass die wahre IP-Adresse sichtbar wurde", schrieben die Ermittler. Die IP-Adresse wurde zu Chetals Mutter zurückverfolgt, und Telefonaufzeichnungen von T-Mobile platzierten Chetal am Tatort.

Allerdings behielt Chetal die Gelder nicht lange. 

"Chetal gibt zu, dass er selbst nach Beginn der Verhandlungen mit der Regierung 200.000 US-Dollar an illegalen Geldern mit einer einfachen Textnachricht sicherte", schrieb US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly in ihrer Entscheidung, Chetals Antrag auf erneute Freilassung gegen Kaution abzulehnen. "Diese Summe war für Chetal so unbedeutend, dass er sie neun Minuten später mit einer einzigen Wette komplett verspielte."

Richterin Kollar-Kotelly stufte Chetal zudem als Fluchtrisiko ein, da er weder die US-Staatsbürgerschaft besitzt noch Anzeichen zeigte, in den USA bleiben zu wollen. Verteidigungsunterlagen belegen, dass er nach seinem Schuldbekenntnis eine Aufnahmeprüfung für eine indische Universität buchte und Freunde zu Hochschulen in Dubai befragte.

"Das Gericht hat es nun mit einem Angeklagten zu tun, der weder Staatsbürgerschaft, Visum, Job, College-Einschreibung noch sonstige Bindungen an die Vereinigten Staaten hat", schrieben die Staatsanwälte des Justizministeriums in ihrem Antrag auf erneute Festnahme Chetals. "Er hat keinen Anreiz, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, und jeden Anreiz zu fliehen."

Chetals Anwalt lehnte gegenüber der AP eine Stellungnahme ab und verwies darauf, dass das Verfahren noch anhängig sei. 

Chetals Eltern nach ursprünglichem Diebstahl entführt

Eine Woche nach dem ursprünglichen Diebstahl von 245 Millionen US-Dollar wurden Chetals Eltern Ziel eines Entführungsversuchs durch eine Gruppe von sechs maskierten Männern

Als mutmaßlicher Drahtzieher der Verschwörung gilt James Schwab, 22, aus Georgia, der zwar nicht am Tatort anwesend war, aber den Plan aus der Ferne gesteuert hatte. „Schwab, der im Juli 2024 in einem Nachtclub in Miami mit dem Sohn der Opfer aneinandergeriet, stand in den Tagen vor der Tat in regelmäßigem Kontakt mit einigen der Entführer, finanzierte die Tat und half bei der Organisation von Transport und Unterkunft der Beteiligten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums. 

Schwab plädierte auf nicht schuldig, während laut Pressemitteilung fünf der sechs Entführer ein Schuldbekenntnis abgelegt haben. Bundesermittler werfen Schwab zudem vor, zuvor versucht zu haben, einen der Männer zu beauftragen, Chetal noch vor dem Entführungsversuch zu erschießen. Schwab habe sich später jedoch umentschieden und versucht, Chetal auszurauben, anstatt ihn zu töten. 

Einer der Entführungsverdächtigen, Anthony Pena, wurde im Mai nach einem Schuldbekenntnis wegen Verschwörung und Entführung zu elf Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Die vier weiteren Verdächtigen, die sich schuldig bekannten, wurden noch nicht verurteilt; der einzige, der noch nicht geständig ist, Reynaldo Diaz, hat einen Gerichtstermin Ende September.