Mann zu 10 Monaten Haft verurteilt wegen Unterstützung illegaler Währungsumtauschgeschäfte und Management eines Kryptowährungsteams, während Firmeninhaber nach Kambodscha flieht

Laut ChainCatcher, unter Berufung auf einen Bericht von Lianhe Zaobao, hat ein 34-jähriger Mann namens Xie Jiajie wissentlich seinem Chef Liu Hanquan dabei geholfen, ein Team zu leiten und Kryptowährungstransaktionen abzuwickeln, obwohl er wusste, dass Liu ein nicht lizenziertes Geldwechselgeschäft betrieb. Innerhalb von nur 23 Tagen wickelte er 430 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 35 Millionen Yuan ab. Xie wurde bei einer Polizeirazzia festgenommen und zu zehn Monaten Haft verurteilt. Er wurde in zwei Fällen nach dem Payment Services Act und in einem Fall nach dem Gesetz über Korruption, Drogenhandel und andere schwere Straftaten (Einziehung von Vorteilen) angeklagt. Zuvor hatte er sich in einem der Anklagepunkte schuldig bekannt, während die verbleibenden Anklagepunkte bei der Urteilsverkündung am 26. Juni vom Richter berücksichtigt werden sollen.

Es ist bekannt, dass Sir Money Changer (SMC) ein lizenziertes Familienunternehmen ist, das Devisenwechsel- und grenzüberschreitende Überweisungsdienste anbietet, wobei das Ehepaar Mohamad als Direktoren fungiert. Im Juni 2021 eröffnete SMC eine neue Filiale in Geylang, wo Liu Hanquan vorschlug, 14.000 Yuan pro Monat zu zahlen, um die Lizenz zu nutzen und ein Überweisungsgeschäft eigenständig zu betreiben. Er stellte eigenes Personal ein, zahlte jedoch die CPF-Beiträge unter dem Namen von SMC und erstattete die entsprechenden Kosten später zurück. Ab September desselben Jahres begann Liu mit dem Geschäftsbetrieb, der grenzüberschreitende Überweisungen und Tether (USDT)-Transaktionen umfasste, meldete dies jedoch weder der Monetary Authority of Singapore noch reichte er Transaktionsunterlagen ein. Nachdem der Fall aufgedeckt wurde, floh Liu nach Kambodscha und leerte seine Kryptowährungs-Wallet. Er ist weiterhin flüchtig.