Die USA verhängen Sanktionen gegen Kryptowährungs-Betrugsnetzwerke in Myanmar und Kambodscha

• OFAC blockiert 19 mit Kryptowährungsbetrug verbundene Unternehmen
• „Pig Butcher“-Betrug zur Täuschung von Investoren eingesetzt
• Südostasiatisches kriminelles Netzwerk verursachte Verluste von über 10 Milliarden US-Dollar

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC), eine Abteilung des US-Finanzministeriums, hat neue Sanktionen gegen ein Kryptowährungs-Betrugsnetzwerk in Südostasien angekündigt. Die am Montag bekannt gegebene Maßnahme richtet sich gegen neun Unternehmen in Shwe Kokko, Myanmar, sowie zehn weitere in Kambodscha, die alle mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Laut der Erklärung wurden allein im Jahr 2023 in den USA Verluste von mehr als 10 Milliarden US-Dollar durch diese Machenschaften verzeichnet, was einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, betonte die Schwere der Situation: „Die südostasiatische Cyber-Betrugsindustrie bedroht nicht nur das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern unterwirft auch Tausende von Menschen moderner Sklaverei.“

OFAC berichtete, dass diese Gruppen gefälschte Jobangebote, Schuldknechtschaft, Gewalt und sogar Drohungen mit Zwangsprostitution nutzen, um Personen anzuwerben und sie zu Betrügereien zu zwingen. Einer der häufigsten Betrugsmaschen ist der sogenannte „Pig Butcher“-Betrug, bei dem Kriminelle romantisches Interesse vortäuschen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und sie dazu zu bringen, in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren.

Mit den Sanktionen werden alle Vermögenswerte und Interessen der gelisteten Personen und Unternehmen in den USA oder im Besitz von US-Bürgern blockiert. Die Erklärung bekräftigt zudem, dass alle Unternehmen, die von sanktionierten Personen kontrolliert werden, automatisch auf die Blockliste gesetzt werden.

Im Mai identifizierte eine weitere Behörde des Finanzministeriums, das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die kambodschanische Huione Group als eine der wichtigsten Organisationen im Zusammenhang mit Geldwäsche. Die Gruppe war angeblich an nordkoreanischen Hacking-Operationen und Kryptowährungsbetrügereien mit Ursprung in Südostasien beteiligt, weshalb FinCEN empfahl, ihren Zugang zum US-Finanzsystem zu kappen.

Diese Maßnahmen verstärken die Bemühungen der US-Regierung, die Maßnahmen gegen kriminelle Netzwerke zu verschärfen, die Kryptowährungen für Betrug und Geldwäsche ausnutzen und zudem groß angelegte Ausbeutungspraktiken anwenden.