Das „Shadow Banking Network“, das das iranische Militär unterstützt, wurde von der US-Regierung sanktioniert.

Das US-Finanzministerium hat ein „Schattenbankennetzwerk“ sanktioniert, dem vorgeworfen wird, weltweit Geld zu transferieren, um das iranische Militär zu unterstützen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat zwei iranische Finanzvermittler sowie mehr als ein Dutzend Einzelpersonen und Unternehmen mit Sitz in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sanktioniert.

Die Behörde wirft den sanktionierten Parteien vor, Geldtransfers aus dem Verkauf von iranischem Öl zu koordinieren und bestehende Sanktionen zu umgehen, indem sie Geld durch ausländische Briefkastenfirmen und Krypto waschen.

OFAC behauptet außerdem, dass das iranische Militär die Gelder nutzt, um regionale terroristische Stellvertretergruppen zu unterstützen und fortschrittliche Waffensysteme zu entwickeln.

Die Behörde erklärt, dass die iranischen Staatsangehörigen Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand ein Netzwerk von Strohfirma nutzten, um zwischen 2023 und 2025 Krypto im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar für Ölexporte der iranischen Regierung zu kaufen.

OFAC weist darauf hin, dass die Vermögensinteressen der sanktionierten Personen und Unternehmen in den USA blockiert und gemeldet werden müssen.

„Darüber hinaus sind alle Unternehmen, die direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, zu 50 Prozent oder mehr im Besitz einer oder mehrerer blockierter Personen sind, ebenfalls blockiert. Sofern nicht durch eine von OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder ausgenommen, verbieten die OFAC-Vorschriften im Allgemeinen alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb (oder durch) die Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Interessen an Eigentum blockierter Personen betreffen.“

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