- Blockchain-Detektiv verbindet 18,58 Millionen Dollar Krypto-Beschlagnahmung mit dem mutmaßlichen Hacker Danny
- Verdächtiger in Verbindung mit 243 Millionen Dollar schwerem Genesis-Diebstahl und Kroll-SIM-Tausch im Jahr 2023
- Villa in Dubai wurde Berichten zufolge durchsucht, während Dannys Online-Aktivitäten ausschalten
Der britische Bedrohungsakteur Danny, auch Meech oder Danish Zulfiqar genannt, wird vermutet, festgenommen worden zu sein, nachdem die Behörden Berichten zufolge 18,58 Millionen Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt haben, so der On-Chain-Ermittler ZachXBT.
Portemonnaiebewegungen spiegeln frühere Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgung wider
ZachXBT sagte, mehrere Adressen, die mit Danny in Verbindung stehen, haben Gelder in einer einzigen Wallet zusammengefasst, in einem Muster, das er zuvor mit Beschlagnahmungen von Strafverfolgungsvermögen in Verbindung gebracht hat.
„Vor mehreren Stunden haben mehrere Adressen mit ihm verknüpft, die ich konsolidierte Gelder 0xb37d in einem ähnlichen Muster wie bei anderen Beschlagnahmen der Strafverfolgungsbehörden“, schrieb er.
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Angebliche Verbindungen zu Genesis-Diebstahl und Kroll-SIM-Swap-Angriff
Danny wird beschuldigt, an mehreren hochkarätigen Krypto-Verbrechen beteiligt gewesen zu sein.
Er wird verdächtigt, am Genesis-Gläubigerdiebstahl im August 2024 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 243 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern sowie Mitverschwörer namens Malone, Veer, Chen und Jeandiel identifiziert wurden.
Er soll auch eine Rolle beim Kroll-SIM-Swap-Angriff im August 2023 gespielt haben, der persönliche Daten von BlockFi-, Genesis- und FTX-Gläubigern offenlegte und mehr als 300 Millionen Dollar an nachfolgenden Social-Engineering-Betrügereien ermöglichte.
Quellen, die seine Bewegungen verfolgen, berichten, dass Danny zuletzt in Dubai bekannt war, wo eine mit ihm verbundene Villa Berichten zufolge durchsucht und mehrere Komplizen festgenommen wurden. Personen, die mit der Situation vertraut sind, fügten hinzu, dass Dannys Kommunikation und Online-Aktivitäten seit mehreren Tagen inaktiv sind.
Wie der 243-Millionen-Dollar-Diebstahl-Fall von Genesis verlaufen ist
ZachXBT verfolgt die Ermittlungen zum 243-Millionen-Dollar-Diebstahl von Genesis-Gläubigern. Am 20. September 2024 berichtete er, dass die Anklagen gegen Box (Jeandiel Serrano) und Greavys (Malone Iam) offiziell entsiegelt wurden.
Der Fall entwickelte sich in den folgenden Monaten weiter. Am 25. März 2025 wurde Wiz (Veer Chetal) von US-Marshals verhaftet, und sein Fahndungsfoto wurde als Teil des öffentlichen Protokolls veröffentlicht. Bis zum 16. Mai 2025 wurden insgesamt zwölf Personen im Zusammenhang mit dem Diebstahl angeklagt. Unter ihnen soll Aakaash Anand Berichten zufolge in die Geldwäsche für Wiz und andere Mitverschwörer verwickelt gewesen sein.
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