Ein Sondergericht in Mumbai hat das Verfahren im hochdotierten „Gain Bitcoin“-Geldwäschefall vorangetrieben und Vorladungen an den Geschäftsmann Ripu Sudan Kundra, besser bekannt als Raj Kundra, ausgestellt, nachdem die Enforcement Directorate (ED) eine ergänzende Anklageschrift eingereicht hatte.
Die Vorladung wurde am Montag erlassen, nachdem das Gericht die Beschwerde der ED bezüglich eines angeblichen Ponzi-Systems im Wert von 6.600 Crore Rupien im Zusammenhang mit Bitcoin-Investitionen zur Kenntnis genommen hatte. Der Sonderrichter R.B. Rote wies Kundra und den Mitangeklagten Rajesh Ram Satija an, am 19. Januar 2026 vor Gericht zu erscheinen. Die Anordnung folgte auf die Ausführungen der Sonderstaatsanwältin Kavita Patil im Namen der Zentralbehörde.
In seiner formellen Anweisung ordnete das Gericht an, dass rechtliche Schritte gegen Kundra, gelistet als Angeklagter Nr. 17, und Satija, Angeklagter Nr. 18, wegen Straftaten nach Abschnitt 3 des Prevention of Money Laundering Act (PMLA), strafbar nach Abschnitt 4 desselben Gesetzes, eingeleitet werden.
Die Geldwäscheermittlungen gehen auf mehrere von der Polizei in Maharashtra und Delhi gegen Variable Tech Private Limited und mehrere Einzelpersonen eingeleitete Erstinformationsberichte zurück, darunter auch gegen den verstorbenen Amit Bhardwaj, der von den Ermittlern als mutmaßlicher Drahtzieher des Systems identifiziert wurde. Laut ED hätten die Angeklagten einen Investitionsplan unter dem Banner „Gain Bitcoin“ beworben und den Anlegern monatliche Renditen von 10 % versprochen.
Ermittler werfen vor, dass große Mengen an Bitcoin von der Öffentlichkeit unter dem Vorwand eingesammelt wurden, sie für Mining-Operationen zu verwenden. Stattdessen behauptet die Behörde, dass die Gelder über digitale Wallets umgeleitet und verschleiert wurden.
Im Rahmen der Untersuchung behauptet die ED, Kundra habe 285 Bitcoin von Bhardwaj mit dem erklärten Ziel erhalten, eine Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine aufzubauen. Die Behörde argumentiert, dass die geplante Mining-Operation niemals durchgeführt wurde und Kundra die digitalen Vermögenswerte weiterhin behielt. Zum im Ermittlungszeitraum genannten Zeitpunkt wurde der Wert der Bitcoin auf über 150 Crore Rupien geschätzt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Im Jahr 2025 hat die ED vorläufig Vermögenswerte im Wert von 97,79 Crore Rupien im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt. Dazu gehörten eine Eigentumswohnung im Juhu-Viertel von Mumbai, die auf den Namen von Kundras Ehefrau, der Schauspielerin Shilpa Shetty, eingetragen ist, sowie ein Bungalow in Pune.
Im Dezember genehmigte das Gericht den Antrag der ED, ein Rechtshilfeersuchen an die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate zu richten. Das Ersuchen zielt darauf ab, bei der Vollstreckung von Anordnungen zur Beschlagnahme unbeweglicher Vermögenswerte in den VAE zu helfen, die laut Ermittlern mit aus Straftaten stammenden Mitteln erworben wurden. Das Gericht erklärte, dass eine solche Unterstützung zur Durchsetzung seiner Anordnungen im Rahmen des PMLA erforderlich sei.
