Cofundador de Samourai Wallet condenado a cuatro años, destacando los riesgos legales para las herramientas de privacidad en criptomonedas

Desglose rápido: 

• El cofundador de Samourai Wallet ha recibido una sentencia federal de prisión de cuatro años por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que facilitó más de 237 millones de dólares en transacciones ilícitas. 
• Esto sigue a su cofundador, Keonne Rodriguez, quien recibió una sentencia de cinco años anteriormente. 
• Las funciones de privacidad de su plataforma, incluyendo Whirlpool y Ricochet, atrajeron el escrutinio federal en medio de una ofensiva más amplia contra los mezcladores de criptomonedas vinculados al lavado de dinero y actores sancionados.

Cofundador de Samourai Wallet sentenciado, aumentando el escrutinio regulatorio sobre herramientas de privacidad en cripto

William Hill, cofundador de la Samourai Wallet centrada en la privacidad, fue sentenciado a cuatro años en prisión federal por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los fiscales citaron la facilitación de la plataforma de aproximadamente 237 millones de dólares en transacciones ilícitas, incluidos fondos vinculados a mercados de la darknet y hackeos. 

El reciente diagnóstico de autismo de Hill y su edad contribuyeron a una sentencia reducida en comparación con el cofundador Keonne Rodriguez, quien fue sentenciado a cinco años a principios de este año. Ambos hombres se declararon culpables en julio de conspiración relacionada con el negocio sin licencia, lo que llevó al retiro de cargos separados de lavado de dinero. 

El caso subraya los crecientes esfuerzos del gobierno para regular y criminalizar tecnologías de criptomonedas que mejoran la privacidad y que se utilizan ampliamente para ocultar fondos ilícitos.

¿Dónde deja esto al equipo legal que buscó la desestimación?

Complicando aún más el panorama regulatorio, el equipo legal de Samourai Wallet acusó a los fiscales estadounidenses de retener pruebas exculpatorias críticas. Alegaron que la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) había informado a los fiscales meses antes de que se acusara a los fundadores que Samourai Wallet no calificaba como un “Money Services Business” (MSB), lo que habría eximido a la empresa de la licencia requerida. 

La divulgación tardía llevó a la defensa a renovar su solicitud para que se retiraran todos los cargos, argumentando que los ejecutivos realmente creían que sus servicios eran legales. Su posición también refleja el esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia para reevaluar cómo maneja los casos relacionados con cripto que involucran violaciones no intencionales.

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