Sospechoso líder de fraude criptográfico detenido en Camboya tras la incautación de 12 mil millones de dólares en Bitcoin

Figura clave detrás de red global de estafas detenida

El individuo que se cree es el líder de una operación masiva de fraude responsable de robar miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo fue detenido en Camboya el martes y posteriormente extraditado a China, según informó The Wall Street Journal.

Chen Zhi, ciudadano camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, enfrentó cargos en octubre por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades alegan que orquestó operaciones de estafa que defraudaron a víctimas por miles de millones.

Los investigadores revelaron que la organización de Zhi detenía personas en varios complejos, obligándolas a participar en estafas de criptomonedas comúnmente conocidas como “pig butchering”. En estos esquemas, los estafadores construyen confianza con individuos desprevenidos antes de robar sus activos—un proceso comparado con engordar un cerdo antes de sacrificarlo.

La red criminal acumuló más de 127,000 Bitcoin, actualmente valorados en aproximadamente $11.6 mil millones. Estos activos, ahora en manos del gobierno de Estados Unidos, son el foco de un caso de decomiso civil sin precedentes liderado por el Departamento de Justicia.

Además de los cargos penales, el Departamento de Justicia calificó a Prince Group como una organización criminal transnacional e impuso sanciones a Zhi y varios asociados.

Documentos judiciales describen cómo el grupo de Zhi traficó a cientos de trabajadores a complejos en Camboya para operar los esquemas fraudulentos. Se dice que Zhi supervisaba la gestión diaria, mantenía registros meticulosos e instruía a su equipo a utilizar criptomonedas para ocultar las ganancias ilícitas.

Se informa que parte de los fondos robados fueron gastados por Zhi y sus asociados en viajes lujosos y compras de alto nivel, incluyendo la adquisición de una pintura de Pablo Picasso.

Aunque las autoridades han incautado cerca de $12 mil millones en activos vinculados a las operaciones de Zhi, un informe de Chainalysis estima que las billeteras cripto asociadas a actividades criminales contienen más de $75 mil millones en total.

Según el mismo informe, actores ilícitos controlaban cerca de $15 mil millones en julio del año pasado—una cifra que ha aumentado más del 300% desde 2020, siendo la mayoría de estos fondos provenientes de robos.