¿Cómo completar la verificación empresarial en mi cuenta de Bitget?

[Tiempo estimado de lectura: 3 minutos]

En este artículo te brindamos una guía detallada paso a paso para completar el proceso de Verificación empresarial en la plataforma web de Bitget. Nota: La función de verificación empresarial no está disponible actualmente en la app móvil de Bitget.

¿Cómo completar la verificación empresarial en Bitget?

Paso 1: Inicia sesión y accede a la verificación empresarial

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitget y dirígete a [Verificación de identidad] haciendo clic en el avatar de tu perfil en la esquina superior derecha.

2. Selecciona [Cambiar a Verificación empresarial] en la esquina superior derecha.

3. Haz clic en [Verificar] para iniciar el proceso de verificación empresarial.

Paso 2: Completa la información de la entidad

1. Brinda la información básica de tu entidad según se solicite.

• Asegúrate de que todos los detalles coincidan con los documentos oficiales.

• La dirección de la oficina debe ser el lugar real de operaciones (no un apartado de correos, la dirección del agente registrado o del secretario de la empresa).

• Si operas desde una dirección residencial, indica la dirección residencial como dirección de la empresa.

2. Brinda una dirección de correo electrónico válida para facilitar la comunicación con el equipo de revisión.

3. Haz clic en [Guardar y continuar] cuando hayas completado todos los campos.

Paso 3: Añade datos de la empresa

1. Completa la sección con detalles adicionales de la empresa.

• Descripción de la empresa: Describe la naturaleza de tu empresa/actividades.

• Propósito de la cuenta: Especifica el uso previsto de tu cuenta de Bitget (por ejemplo, inversiones, trading, etc).

• Detalles de las transacciones previstas: Indica la frecuencia y el volumen de transacciones previstos.

2. Haz clic en [Guardar y continuar] para continuar.

Paso 4: Añade un ejecutivo senior afiliado

1. Haz clic en Añadir ejecutivos asociados y brinda los siguientes detalles:

• Directores individuales: Directores de tu entidad empresarial.

• Beneficiarios efectivos finales (UBO): Personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la empresa.

• Personas autorizadas (AP): Aquellos autorizados a operar y usar la cuenta de Bitget en nombre de la empresa.

Nota: Si no hay ninguna persona que pueda considerarse UBO, brinda en su lugar los datos del controlador efectivo.

Paso 5: Añade información acerca del ejecutivo senior afiliado

1. Completa los datos de cada persona.

• En el caso de personas que desempeñen varias funciones (por ejemplo, director y UBO), selecciona todas las funciones aplicables en el menú desplegable.

2. Es obligatorio revelar todos los UBO que posean el 25% o más de la propiedad o de los derechos de voto.

• Nota: Si no hay ninguna persona que pueda considerarse UBO, brinda en su lugar los datos del controlador efectivo.

3. Para cada persona afiliada, carga el frente y reverso de su documento de identidad oficial. Carga también un justificante de domicilio emitido en un plazo de 3 meses si la persona afiliada es una UBO.

4. Haz clic en [Guardar] después de cargar los documentos de cada individuo.

Paso 6: Añade directores que no son personas físicas (si aplica)

1. Para entidades con directores que no son personas físicas:

• Brinda la información necesaria de la entidad que no corresponde a una persona física.

• Carga los documentos de registro de la empresa correspondientes al director que no es persona física.

2. Haz clic en [Siguiente] para finalizar esta sección.

Paso 7: Selecciona el tipo de entidad

1. Elige el tipo de entidad que mejor se adapte a tu empresa en el menú desplegable.

Nota importante: Seleccionar el tipo de entidad correcto es fundamental, ya que determina la lista de documentos necesarios. Si seleccionas un tipo de entidad incorrecto, deberás volver a presentar la solicitud.

Paso 8: Carga los documentos requeridos

1. Carga todos los documentos obligatorios, marcados con el icono "*" a la izquierda.

2. Usa el icono de información para revisar los requisitos detallados de cada documento.

• Hay plantillas disponibles para algunos tipos de documentos.

• Si algún archivo supera los 10 MB, divídelo en archivos más pequeños y cárgalos por separado.

3. Haz clic en [Guardar y continuar] cuando hayas cargado todos los documentos.

Paso 9: Confirma la solicitud

1. Revisa el mensaje de confirmación y haz clic en [Enviar solicitud] para completar tu solicitud.

Paso 10:

Siempre puedes iniciar sesión en la plataforma de Bitget y revisar el estado de tu solicitud en la página de verificación empresarial. Si se te piden documentos o información adicionales, devolveremos el proceso y te indicaremos los motivos del rechazo resaltados en naranja para tu comodidad. Tu dirección de correo electrónico registrada en la plataforma de Bitget también recibirá un correo electrónico de notificación que incluye una lista completa de los motivos del rechazo, para tu referencia.

Si necesitas más información o ayuda, lee las preguntas frecuentes de verificación empresarial (KYB) o ponte en contacto con nosotros en kyb@bitget.com con tu UID y te responderemos lo antes posible. Si prefieres, también puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de chat en vivo 24/7.

Notas importantes para la verificación empresarial

1. Roles en la sección de personas afiliadas

• Los directores son personas que supervisan el funcionamiento de la entidad y tienen la capacidad de firmar documentos en nombre de la misma. En la mayoría de los casos, su rol puede verificarse a través del último informe de búsqueda de empresas/extracto empresarial o equivalente.

• Los beneficiarios efectivos finales (UBO, por sus siglas en inglés) son personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones o los derechos a voto de la entidad. Puede que no gestionen directamente la empresa, pero en última instancia se benefician de los activos, ingresos o beneficios de la entidad.

• Las personas autorizadas (AP) son aquellas que están autorizadas a hacer tareas específicas y firmar documentos en nombre de la entidad. En la verificación empresarial de Bitget, una persona autorizada se refiere al individuo autorizado para operar la cuenta empresarial de Bitget en nombre de la entidad registrada. En la mayoría de los casos, los directores son los representantes por defecto, pero también pueden delegar esta autoridad en una persona autorizada mediante una resolución del consejo o una carta de autorización.

• Los controladores efectivos son individuos que tienen un poder de control significativo sobre una entidad. En la mayoría de los casos, la diferencia clave entre las UBO y los controladores efectivos es que las UBO destacan la propiedad y el beneficio económicos, mientras que los controladores efectivos tienen tanto el control legal como el económico. Es fundamental identificar al controlador efectivo, incluso en los casos en que no se pueda identificar a ninguna UBO, como en el caso de una fundación u otras entidades sin una estructura de propiedad clara. En estas situaciones, la entidad puede no tener un beneficiario financiero directo, pero debe quedar claro quién es el controlador efectivo de las operaciones de la entidad.

Ejemplo 1:

• Si una persona desempeña varias funciones, deben seleccionarse todas las que le correspondan en la sección "ejecutivo senior afiliado".

Ejemplo 2:

• Si se identifica a la persona física A como beneficiario efectivo final (UBO), y la persona física B actúa como director y persona autorizada, estas funciones deben asignarse en consecuencia en la sección "Ejecutivo senior". Específicamente, el rol de UBO debe ser seleccionado para el Individuo A, mientras que los roles de Director y Persona Autorizada deben ser seleccionados para el Individuo B. Esto asegura la designación precisa de roles y la representación apropiada de la relación de cada individuo con la entidad.

Ten en cuenta que los ejemplos brindados son solo de referencia. La selección real de roles puede variar según la complejidad de la estructura empresarial o del tipo de entidad.

2. Múltiples funciones o cambios de nombre

• Si tienes más de una función en la entidad, puedes seleccionar varias funciones para la persona en la sección ejecutivo senior afiliado. Asegúrate de que todas las funciones se asignen correctamente durante el proceso de verificación.

• Si el nombre de la entidad ha cambiado, debe presentarse un Certificado de cambio de nombre. El documento debe indicar el nombre original, el nuevo nombre y la fecha efectiva de dicho cambio.

3. Requisitos de comprobante de domicilio: Las pruebas de domicilio aceptadas deben estar fechadas en un plazo de 3 meses, a menos que se especifique lo contrario, y dirigidas a la persona o entidad en cuestión. Algunos ejemplos son:

• Facturas de servicios públicos (electricidad, agua, Internet, teléfono, etc.).

• Extracto bancario

• Prueba de domicilio emitida por el gobierno (por ejemplo, extracto electrónico del sistema de población).

• Cartas de compañías de seguros

• Últimas declaraciones de impuestos, facturas de impuestos municipales o facturas de impuestos

Nota: No se aceptan direcciones de apartados postales a menos que sea la única forma de dirección disponible en tu jurisdicción.

4. Dirección de la empresa u oficina

Las direcciones comerciales (o domicilios profesionales) son necesarias para identificar tu presencia física. A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos.

Situación 1:

• La entidad alquila o posee una oficina cuya dirección se usa para el registro de la empresa y es también donde funciona la empresa. En este caso, la dirección profesional es la misma que la dirección registrada.

Situación 2:

• La dirección registrada es la misma que la dirección de tu agencia de secretaría o agente registrado. Sin embargo, dado que tu agente solo usa esta dirección a efectos de registro, deberás indicar la dirección real de tu oficina al presentar la solicitud. Además, deberás presentar un comprobante de domicilio con fecha de los últimos 3 meses.

Situación 3:

• La dirección registrada es la misma que la dirección de la secretaría de tu empresa en la que se ofrecen servicios de oficina inteligente (por ejemplo, WeWork). Puedes usar esta dirección como domicilio comercial, pero debes presentar un comprobante de domicilio que demuestre la relación entre tu empresa y la agencia de secretaría de la empresa (por ejemplo, un contrato válido de arrendamiento de oficina/factura de servicios públicos emitida por la agencia de secretaría de la empresa a tu nombre).

Situación 4:

• Si diriges la empresa desde tu hogar, tendrás que incluir tu dirección residencial como la dirección de la empresa con un comprobante de domicilio pertinente con fecha de los últimos 3 meses.

5. Restricciones por país

Bitget no brinda servicios a usuarios de países o regiones restringidos, incluidos:

• Canadá (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Singapur, Sudán y Estados Unidos (incluyendo los territorios y las Islas Periféricas Menores), Irak, Libia, Yemen, Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Haití, Líbano, Somalia y Sudán del Sur.

• Territorios de Estados Unidos: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte

• Territorios Islas Periféricas Menores: Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navassa, Atolón Palmyra e Isla Wake.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto dura el proceso de verificación empresarial?

Las solicitudes generalmente se revisan en el transcurso de 3 días laborables.

2. ¿Puedo actualizar mi solicitud después de enviarla?

No podrás actualizar la solicitud si está en estado “Revisión”. Si necesitas brindar documentos o información adicionales, comunícate con nuestro equipo de soporte a kyb@bitget.com .

3. ¿Qué ocurre si rechazan mi solicitud de verificación empresarial?

Recibirás un correo electrónico en tu domicilio registrado indicando el motivo del rechazo, si aplica. También puedes volver a visitar la página “Verificación empresarial” para obtener información detallada.

4. ¿Quién puede ser beneficiario efectivo final (UBO)?

Un UBO es una persona física que posee el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la empresa.