Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington: Cuidado con las estafas de criptomonedas que involucran falsos "profesores" en Whatsapp y Telegram

Mensaje de ChainCatcher, el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington emitió una alerta para los consumidores informando sobre múltiples casos de estafas con criptomonedas que involucran a falsos "profesores" en Whatsapp y Telegram. La estafa involucra a empresas que afirman ser instituciones de educación superior como 'escuelas de negocios', 'colegios' o 'academias de riqueza', ofreciendo cursos centrados principalmente en la inversión en criptomonedas.

Las supuestas actividades fraudulentas generalmente comienzan con los inversores siendo colocados en grupos de Whatsapp o Telegram, a menudo usando nombres arbitrarios que incluyen términos populares como "Club de Riqueza", "Élite" e "Inteligencia Artificial". Estos grupos son operados por colegas supuestamente de la empresa, con títulos como profesores, asesores y asistentes.

Además, estas empresas también ofrecen préstamos de alto valor o líneas de crédito para ayudar a los inversores a unirse a "clubes VIP" exclusivos o cumplir con los requisitos de capital para nuevos productos. Estos préstamos generalmente se arreglan de manera informal a través de WhatsApp, con la empresa proporcionando capturas de pantalla de cuentas engañosas. Cuando los inversores intentan devolver estos préstamos, se les dice que sus cuentas serán congeladas hasta que se proporcionen fondos externos; el incumplimiento resulta en recibir mensajes amenazantes y reclamaciones legales para demandas.