ZachXBT: Dos sospechosos arrestados por el robo de criptoactivos de $243 millones contra acreedores de Genesis

El detective de cadenas ZachXBT ha publicado en la plataforma X para revelar un importante robo de criptoactivos contra un acreedor de Genesis.

El 19 de agosto de 2024, tres hackers robaron criptoactivos por valor de $243 millones de un acreedor de Genesis a través de un ataque de ingeniería social altamente sofisticado. Según la investigación de ZachXBT, los atacantes primero se hicieron pasar por el servicio al cliente de Google y lograron hackear la cuenta personal de la víctima al suplantarlo por teléfono. Luego, haciéndose pasar por personal de soporte del intercambio Gemini, afirmaron que las cuentas habían sido hackeadas, induciendo a las víctimas a restablecer su autenticación dual y transferir fondos de sus cuentas de Gemini a una billetera controlada. Finalmente, los hackers atrajeron a las víctimas a usar el software de escritorio remoto AnyDesk para compartir sus pantallas, robando así la clave privada de la billetera Bitcoin Core.

ZachXBT identificó a tres principales sospechosos: Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys) y Jeandiel Serrano (alias Box). Veer recibió la mayor parte de las ganancias, aproximadamente $34.5 millones, mientras que Malone vivía una vida de lujo en Los Ángeles y Miami, gastando entre $250,000 y $500,000 al día y regalando bolsos Hermes a mujeres, y Jeandiel estaba a cargo de la estafa, haciéndose pasar por un agente de servicio al cliente de Gemini.

Más de $9 millones en fondos han sido congelados con éxito, con más de $500,000 devueltos a las víctimas, y Malone y Jeandiel han sido arrestados en Miami y Los Ángeles, respectivamente. Las fuerzas del orden anticipan que se puedan incautar fondos adicionales durante el proceso de arresto, ya que se observaron grandes transferencias de fondos antes y después de los arrestos.