CTO de FTX asiste al gobierno de EEUU para crear herramientas de detección de fraudes en exchanges cripto

Conclusiones Clave

• Gary Wang está desarrollando herramientas de software para detectar fraudes en exchanges de cripto.
• La colaboración de Wang es parte de un acuerdo de culpabilidad para evitar la prisión después del escándalo de FTX.

Gary Wang, cofundador y ex-CTO del fallido exchange de cripto FTX, está asistiendo al gobierno federal en el desarrollo de herramientas de software para detectar fraudes financieros y actividades ilícitas en exchanges de cripto, según un documento judicial presentado antes de su sentencia programada para el 20 de noviembre.

«Gary ha trabajado con el gobierno para diseñar y construir una nueva herramienta de software para detectar posibles fraudes financieros en los mercados públicos», escribieron los abogados de Wang en una presentación judicial del miércoles.

Añadieron que el cofundador de FTX está «desarrollando una herramienta separada enfocada en identificar actividades ilícitas en exchanges de cripto.»

Wang, quien realizó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia en diciembre de 2022, sirvió como testigo clave en el juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried ha apelado su condena.

Durante el juicio, el testimonio de Wang fue crucial para establecer que Bankman-Fried estaba al tanto de una puerta trasera por la cual Alameda Research, su fondo de cobertura de cripto, accedió ilegalmente a los activos de los clientes de FTX.

Wang está programado para aparecer ante el juez del tribunal del distrito de los EEUU, Lewis Kaplan, para su sentencia, donde su equipo legal ha solicitado que no se le imponga tiempo en prisión, citando su cooperación con las autoridades, entre otros factores.

El mes pasado, los abogados del gobierno abogaron en nombre de Nishad Singh, destacando su 'asistencia sustancial' en la investigación de FTX que puso en relieve el uso no autorizado de fondos de los clientes y las violaciones de financiamiento de campañas.

En marzo, el Departamento de Justicia propuso hasta 50 años de prisión y una multa de 11 mil millones de dólares para Sam Bankman-Fried, basado en su participación en extensos fraudes y conspiración a través de FTX y Alameda Research.