Los fiscales de EE. UU. estiman más de 1 millón de víctimas en el caso penal de Do Kwon

Los fiscales estadounidenses, que han presentado cargos penales contra el ex CEO de Terraform Labs, Do Kwon, estiman que el colapso de las criptomonedas TerraUSD y Luna potencialmente afectó a más de un millón de víctimas.

“Aunque es difícil cuantificar con precisión el número de víctimas de Kwon... el Gobierno estima que el número de víctimas en este caso supera las cientos de miles de personas y entidades, y potencialmente totaliza más de un millón”, escribió el Fiscal Federal Interino Daniel Gitner en un documento judicial presentado el lunes.

En el presunto esquema de fraude criptográfico, los fiscales afirmaron que Kwon construyó el ecosistema Terra sobre “mentiras” y técnicas “manipuladoras y engañosas” para engañar a los inversores haciéndoles creer que era un sistema financiero funcional y confiable. 

“En última instancia, los inversores sufrieron pérdidas de más de $40 mil millones como resultado del fraude de Kwon”, decía el documento.

Debido al número de posibles víctimas, los fiscales estadounidenses dijeron que es “impracticable” enviar un aviso individualizado a cada víctima informándoles de sus derechos. En su lugar, los fiscales han solicitado al tribunal que publique un aviso público de los procedimientos en línea.

Kwon enfrenta múltiples cargos penales en los EE. UU., el destino de su extradición desde Montenegro la semana pasada. Sus cargos incluyen fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, entre otros. Si es condenado por todos los cargos, Kwon podría enfrentar una pena máxima de 130 años de prisión.

En un tribunal de Nueva York la semana pasada, Kwon se declaró no culpable de sus cargos penales. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 8 de enero, según Reuters.