La senadora estadounidense Warren presiona al nominado a Secretario de Comercio Lutnick para que explique su relación con Tether

El 29 de enero, la senadora demócrata de EE. UU. Elizabeth Warren estaba presionando al nominado de Trump para Secretario de Comercio, Howard Lutnick, para que explicara su relación y la de su empresa Cantor Fitzgerald LP con Tether, planteando preguntas sobre posibles conflictos de interés antes de la audiencia de confirmación de Lutnick el miércoles.

En una carta a Lutnick el martes, Warren preguntó sobre su relación con Tether Holdings Ltd., incluyendo la cantidad de inversión que él y Cantor Fitzgerald habían realizado en el emisor de la stablecoin. También pidió a Lutnick que detallara cualquier diligencia debida realizada y si habían verificado si Tether cumplía con las reglas de "KYC", sanciones internacionales y leyes contra el lavado de dinero en la Ley de Secreto Bancario. Lutnick no incluyó a Tether ni a ninguna otra criptomoneda en su formulario de divulgación financiera, pero listó activos por un valor de al menos $806 millones y más de 800 entidades legales en las que estaba involucrado. Cantor Fitzgerald posee acciones en Tether y desempeña un papel en sus operaciones. Lutnick dijo en su acuerdo de ética que se desharía de todas sus participaciones en Cantor Fitzgerald y sus afiliados si era aprobado por el Senado de EE. UU.

En su carta, Warren cuestionó si estas medidas eran suficientes para evitar conflictos de interés, señalando el estatus de Lutnick como un conocido partidario de Tether y su relación con el director financiero multimillonario de Tether, Giancarlo Devasini. Tether dijo en un comunicado que cumple con las reglas de KYC y coopera voluntariamente con las fuerzas del orden para prevenir comportamientos ilegales. Tether niega cualquier vínculo con criminales y dice que está trabajando con las fuerzas del orden para congelar los ingresos de actividades ilegales.

Además, Warren quiere que Lutnick, copresidente del equipo de transición de Trump, describa cualquier discusión que haya tenido con nuevos funcionarios de la administración sobre Tether. También señaló que Lutnick mantiene una relación personal con su empresa (sus dos hijos trabajan en Cantor Fitzgerald Group) y le preocupa que Lutnick pueda seguir ejerciendo control después de deshacerse de sus participaciones. (Bloomberg)