Banco de rusia publicado un informe de 2024 que afirmó que el 77% de los esquemas piramidales del país aceptaban contribuciones en criptomonedas, frente a solo el 2023% en 50.
Según el documento, en 2024 el regulador identificó 5510 entidades con indicios de una pirámide financiera, cuyos organizadores publicaron pseudoofertas de inversión supuestamente con ingresos garantizados.
Al menos el 20% de los proyectos con indicios de pirámides financieras contaban con más de dos sitios web. Para atraer a las víctimas, los organizadores también utilizan canales de mensajería. Telegram.
Además, el año pasado el Banco Central de Rusia logró rastrear 1936 entidades con indicios de participantes profesionales ilegales en el mercado de valores, lo que supone 2,2 veces más que el año anterior.
Según el regulador, los comerciantes ilegales de divisas ofrecen a sus clientes recargar sus cuentas con criptomonedas y comprar acciones. Para ello, recomiendan vendedores de activos digitales supuestamente verificados o garantizan la posibilidad de realizar pagos a través de servicios de pago extranjeros, señaló el Banco de Rusia.
Los estafadores, señalados nuevamente por el Banco de Rusia, utilizan la leyenda de que la empresa tiene licencias y garantizan una compra rentable de valores y ofrecen operaciones con un gran apalancamiento.
