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Un hombre en Montana ha blanqueado más de $2.4 millones a través de criptomonedas

Un hombre en Montana ha blanqueado más de $2.4 millones a través de criptomonedas

Bitget2025/02/27 15:59
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Según el sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un hombre de Montana ha sido condenado por lavado de dinero con criptomonedas. Después de un juicio de tres días, Randall V. Rule, de 73 años (un exresidente de Kalispell, Montana), fue declarado culpable de todos los cargos por el jurado.

El 16 de noviembre de 2022, una acusación emitida por el gran jurado federal acusó a Randall V. Rule y a Gregory C. Nysewander, un exresidente de Irmo en Carolina del Sur, de conspiración para lavar dinero y violación de la Ley de Secreto Bancario. Según la acusación, se sospecha que Rule y Nysewander conspiraron con otros para lavar las ganancias de fraudes de telecomunicaciones y fraudes postales a través de criptomonedas. Los acusados convirtieron fondos en criptomonedas y los enviaron a cuentas controladas por cómplices tanto a nivel nacional como en el extranjero. Hicieron declaraciones falsas y ocultaron hechos importantes para evitar la detección de la naturaleza fraudulenta en depósitos, transferencias bancarias y transacciones. Los acusados también hicieron declaraciones falsas al completar documentos de apertura de cuentas y al comunicarse con instituciones financieras o intercambios de criptomonedas. También ocultaron información crucial durante estos procesos. En este proceso de conspiración, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander y sus cómplices lavaron más de $2.4 millones.

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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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