El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a la administración de Garantex de presuntamente operar un negocio de lavado de criptomonedas valorado en miles de millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una acción coordinada con Alemania y Finlandia para desmantelar la infraestructura en línea utilizada para operar el intercambio de criptomonedas Garantex, que supuestamente ha facilitado el lavado de dinero y las violaciones de sanciones para organizaciones criminales transnacionales (incluidos grupos terroristas) desde abril de 2019. Se informa que Garantex ha procesado al menos $96 mil millones en transacciones de criptomonedas. Dos administradores de Garantex están acusados de operar una operación de lavado de dinero en criptomonedas de varios miles de millones de dólares.