MEXC señala un aumento del 200% en el fraude de criptomonedas: India e Indonesia lideran con más de 30,000 cuentas

A medida que la adopción de criptomonedas se amplía en los mercados emergentes, también lo hacen los riesgos asociados al fraude financiero. El viernes 30 de mayo, el exchange criptomonedas global MEXC reveló un fuerte aumento del 200% en el fraude detectado en su plataforma durante el año pasado.

El número de casos señalados ascendió a 80.057 solo en el primer trimestre de 2025, el doble que en el mismo periodo de 2024.

Este aumento se atribuye a un número cada vez mayor de sindicatos de fraude coordinados que explotan las lagunas en la educación financiera, especialmente en las regiones con una creciente participación en las criptomonedas.

La India se ha convertido en la mayor fuente de actividad fraudulenta, representando más de un tercio de todos los casos señalados. Con casi 27,000 cuentas identificadas por MEXC en el primer trimestre, el país experimentó un aumento del 17% en los usuarios marcados en comparación con el año anterior.

Indonesia le siguió como el segundo mayor contribuyente, donde el número de cuentas fraudulentas se disparó en más de un 1.300% año tras año, alcanzando las 5.603 en total.

La manipulación del mercado y el wash trading dominan las tácticas

Los casos de fraude descubiertos por MEXC involucran una variedad de actividades ilícitas, incluida la manipulación del mercado, el comercio impulsado por bots y el comercio de lavado.

Se descubrió que más de 3,000 sindicatos de fraude distintos operaban en varias regiones, apuntando tanto a tokens de baja capitalización como de mediana capitalización.

Estos sindicatos despliegan bots y coordinan operaciones para inflar artificialmente los volúmenes y los precios, engañando así a los inversores ordinarios.

En particular, el wash trading, en el que la misma entidad actúa como comprador y vendedor para crear una falsa impresión de demanda, sigue siendo ampliamente utilizado.

Esta táctica sigue siendo difícil de detectar en los exchanges descentralizados y se está adaptando cada vez más para eludir los algoritmos de detección también en plataformas centralizadas.

La Comunidad de Estados Independientes (CEI), un grupo de ex repúblicas soviéticas, también experimentó un fuerte aumento en las cuentas marcadas.

MEXC informó haber identificado 6,404 cuentas fraudulentas de la región en el primer trimestre de 2025, un aumento del 245% en comparación con el año anterior.

Este aumento pone de manifiesto la propagación geográfica del sofisticado fraude de criptomonedas, impulsado por el creciente acceso a la brokers y la limitada aplicación de la ley en todas las jurisdicciones.

Personas influyentes en las redes sociales que alimentan esquemas comerciales falsos

MEXC ha atribuido el aumento del fraude a las criptomonedas no sólo a la tecnología, sino también a la manipulación a través de las redes sociales.

Según la empresa, muchos actores fraudulentos se presentan como influencers o educadores comerciales, a menudo operando a través de grupos de Telegram, servidores de Discord o canales de YouTube.

Estas llamadas comunidades son redes de fraude coordinadas que promueven estrategias de bombeo y descarga, que a menudo dejan desprevenidos a los inversores minoristas con pérdidas significativas.

La directora de operaciones del exchange, Tracy Jin, señaló que estos grupos han evolucionado más allá de las estafas directas. En su lugar, utilizan contenidos educativos persuasivos para ganarse la confianza e influir en el comportamiento de trading.

Al hacerse pasar por expertos, los estafadores pueden moldear el sentimiento del mercado y programar sus salidas de manera efectiva, utilizando la inversión minorista genuina como liquidez.

MEXC también destacó que los inversores más jóvenes son particularmente vulnerables, especialmente aquellos que ingresan al mercado con una educación financiera limitada.

El exchange dice que la mayoría de los usuarios marcados eran de regiones donde la educación financiera sigue siendo baja, lo que sugiere un vínculo directo entre la educación y la susceptibilidad al fraude.

MEXC lanzará iniciativas educativas regionales

En respuesta a la creciente amenaza, MEXC ha anunciado una serie de campañas educativas destinadas a proteger a los usuarios de prácticas engañosas.

Si bien reconoció que la tecnología por sí sola no puede resolver el problema, la plataforma planea invertir en programas de concienciación que expliquen cómo detectar señales comerciales falsas, evitar las trampas de bombeo y descarga e identificar tácticas de ingeniería social.

Estas iniciativas se adaptarán a los mercados donde el fraude está creciendo más rápidamente, incluidos India, Indonesia y partes de Europa del Este.

La compañía tiene como objetivo colaborar con universidades locales, grupos de tecnología financiera y reguladores para mejorar el conocimiento de las finanzas digitales entre los comerciantes minoristas.

El informe de MEXC subraya un desafío más amplio de la industria: a medida que las criptomonedas se vuelven más accesibles, proteger a los usuarios del abuso se vuelve más difícil.

Las últimas estadísticas de fraude de la plataforma sirven como advertencia para los exchanges, los reguladores y los usuarios por igual, lo que refuerza la necesidad de salvaguardas más sólidas, transparencia y educación continua de los inversores.