- Etiopía mantiene una prohibición de las criptomonedas, pero está desarrollando sistemas para regular el sector.
- Los expertos financieros están recibiendo capacitación internacional para monitorear las transacciones ilegales.
- Los funcionarios enfatizan el creciente uso de las criptomonedas en el terrorismo, el fraude y el lavado de dinero.
Etiopía está sentando las bases para la regulación de las criptomonedas, a pesar de mantener una prohibición oficial del comercio de criptomonedas. El Servicio de Inteligencia Financiera del país confirmó la medida durante una conferencia regional contra el lavado de dinero en Addis Abeba.
Capacitación y desarrollo de capacidades en marcha
Según un informe de The Reporter , el FIS ha comenzado a capacitar a expertos en delitos financieros para detectar y responder a las transacciones ilegales de criptomonedas. El director de la FIS, Muluken Amare, dijo que la formación forma parte de unos preparativos más amplios para gestionar la actividad no autorizada de las criptomonedas y una posible legalización futura.
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La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con las Naciones Unidas, Rusia y los países miembros del Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG). La organización incluye 21 países y tiene su sede en Tanzania.
En particular, el Banco Nacional de Etiopía prohibió formalmente el uso de criptomonedas en una proclamación revisada emitida hace meses. Con arreglo a la legislación vigente, sólo se reconoce el birr etíope para las transacciones financieras.
“El comercio de monedas digitales que no sean el birr etíope no está permitido en Etiopía”, dijo Amare. “Pero estamos ofreciendo capacitación para prepararse para la posibilidad de actividades no autorizadas”.
A pesar de esto, los funcionarios de FIS reconocen que las transacciones de criptomonedas pueden estar ocurriendo de manera informal. En consecuencia, Amare subrayó la necesidad de evaluar el volumen de esas actividades. “No se puede asumir que todas esas transacciones sean ilegales”, agregó.
Mientras tanto, solo aquellos vinculados a actividades delictivas, como el terrorismo o el lavado de dinero, serían objeto de investigación.
Riesgos de las criptomonedas citados por expertos regionales
Los expertos internacionales y regionales en la cumbre de ESAAMLG se hicieron eco de las preocupaciones sobre el uso indebido de las criptomonedas. Kamal Anwar, oficial del programa antiterrorista de las Naciones Unidas, dijo que los activos virtuales se están utilizando para el financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y el fraude.
Muluken Yirga, asesor legal principal de ESAAMLG, advirtió que los grupos terroristas de la región, incluidos Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL y Daesh, están utilizando cada vez más las criptomonedas para recaudar y mover fondos.
Pidió una mayor cooperación regional, unidades de inteligencia financiera más sólidas y mejores herramientas de aplicación de la ley para hacer frente a estos delitos.
El camino a seguir sigue abierto
Aunque las monedas virtuales siguen prohibidas en Etiopía, los funcionarios dicen que hay preparativos para futuras decisiones regulatorias.
Amare declaró que las transacciones de criptomonedas deben estar sujetas a una regulación estricta si alguna vez se legalizan. Sin embargo, si la prohibición continúa, enfatizó la importancia de contar con sistemas efectivos de aplicación y sanciones para quienes violen la ley.
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Hasta ahora, no ha habido casos documentados de daños relacionados con las criptomonedas en Etiopía, ya sea por uso doméstico o por actividad internacional. Sin embargo, las autoridades siguen siendo cautelosas dadas las tendencias mundiales y las amenazas a la seguridad.
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