Marketplace ilegal de Telegram cambia de nombre, pero mantiene esquema millonario con criptomonedas

El Huione Group, la mayor plataforma de delitos digitales en Telegram, realizó un cambio de marca estratégico después de ser prohibido en mayo de 2024, pero no abandonó sus operaciones. Bajo el nuevo nombre, el marketplace ilegal de Telegram sigue ofreciendo los mismos servicios criminales: lavado de dinero, venta de datos robados y herramientas para fraudes financieros, manteniendo un flujo millonario en criptomonedas.

Según datos de Elliptic , el grupo, con sede en Camboya y conexiones políticas, movió 24.000 millones de dólares solo en el último trimestre de 2024. La migración a la nueva marca fue tan eficiente que, en pocas semanas, Tudou ya reunía el mismo volumen de usuarios que Huione en su apogeo.

Tras bambalinas, la transición fue cuidadosamente planeada: documentos muestran que Huione adquirió el 30% de Tudou en diciembre de 2024, asegurando la continuidad de las operaciones. La plataforma ofrece desde una stablecoin propia para eludir sanciones, una exchange de criptomonedas, servicios profesionales de lavado de dinero y kits completos para fraudes como el «abate de cerdos».

Fraude de confianza

En este sofisticado esquema, los fraudes crean perfiles falsos usando fotos de personas atractivas para establecer relaciones virtuales.

Durante varios días, conquistan la confianza de las víctimas antes de convencerlas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas. Cuando las cantidades alcanzan montos significativos, los estafadores desaparecen con todo el dinero.

La situación se agrava aún más por el uso de mano de obra traficada en estas operaciones. Personas son engañadas con promesas de buenos trabajos en el extranjero, solo para ser mantenidas en cautiverio y forzadas a realizar fraudes. El reciente caso de dos brasileños que lograron escapar de un esquema de este tipo reveló esta práctica cruel.

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Prisión y presión

La presión para frenar estos grupos llevó recientemente al arresto del CEO de Telegram, Pavel Durov. A pesar de los esfuerzos de la plataforma para prohibir estos mercados, los criminales se han mostrado más ágiles.

Según el informe de la empresa de análisis Elliptic, después de la prohibición de todos los grupos relacionados con Huione Group el 11 de mayo, el marketplace anunció un rebranding inmediato.

Los investigadores de Elliptic descubrieron que todos los criminales migraron al nuevo canal. Después de todo, en menos de 2 meses, el canal ya cuenta con el mismo número de usuarios que Huione antes de su prohibición.

Aún más preocupante: los documentos muestran que Huione Group ya había adquirido el 30% de este nuevo mercado de delitos en diciembre de 2024, demostrando una impresionante capacidad de adaptación y planificación de estas organizaciones criminales.

El informe destaca también que, a pesar de las acciones recientes de Telegram, las medidas de la plataforma aún están por debajo de lo necesario. Mientras la aplicación intenta eliminar grupos ilegales, surgen nuevos marketplaces diariamente, muchos de ellos en franca expansión. Elliptic clasificó esto como una «verdadera epidemia de fraudes».

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