Servicio Secreto de los Estados Unidos Unmasks $ 400M Crypto Scam Network

Durante la última década, el Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto de EE. UU. (GIOC) ha recuperado silenciosamente casi $ 400 millones en activos digitales de ciberdelincuentes, emergiendo como una fuerza formidable en la aplicación de la criptomonitera global.

Lo que comienza como un chat informal en línea puede terminar en devastación financiera . En un caso, una víctima fue atraída por un extraño amistoso y guió a una plataforma de inversión de criptomonedas legítima con gráficos, una interfaz elegante y atención al cliente receptiva. Los depósitos iniciales mostraron ganancias modestas. Alentada, la víctima envió más dinero, incluso pidiendo prestado para mantenerse al día. Luego, la plataforma se oscureció y el saldo de la cuenta desapareció.

"Así es como lo hacen", dijo Jamie Lam, analista de investigación del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que habló el mes pasado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Bermudas. "Te enviarán una foto de un chico o niña realmente guapo. Pero probablemente sea un viejo en Rusia".

El GIOC se ha convertido silenciosamente en uno de los jugadores más poderosos de la aplicación de la criptomonedas. Durante la última década, el equipo ha incautado casi $ 400 millones en activos digitales, según personas familiarizadas con las sesiones informativas de la agencia interna. Gran parte se encuentra en una billetera de almacenamiento en frío, clasificando entre las mayores tenencias de activos digitales controlados por el gobierno.

El GIOC se ha convertido silenciosamente en uno de los jugadores más poderosos de la aplicación de la criptomonedas. Durante la última década, el equipo ha incautado casi $ 400 millones en activos digitales, según personas familiarizadas con las sesiones informativas de la agencia interna. Gran parte se encuentra en una billetera de almacenamiento en frío, clasificando entre las mayores tenencias de activos digitales controlados por el gobierno.

Kali Smith lidera el impulso global para exponer el crimen criptográfico y capacitar a las naciones sobre amenazas digitales

Kali Smith, jefe de estrategia de criptomonedas del Servicio Secreto, es fundamental para este esfuerzo. Según su liderazgo, la agencia ha capacitado a la aplicación de la ley y a los fiscales en más de 60 países, dirigidos a jurisdicciones vulnerables a la explotación a través de regulación débil o esquemas de residencia por venta.

"A veces, después de un entrenamiento de una semana, pueden ser como, 'Wow, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto está ocurriendo en nuestro país'", dijo Smith durante la sesión de entrenamiento de Bermudas.

Bermudas, conocida por sus avanzadas regulaciones criptográficas, organizó el taller reciente en medio de la creciente preocupación de que sus políticas digitales favorables a los activos también pudieran en trac malos actores.

El gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, dijo a los periodistas que las tecnologías y los servicios financieros son fantásticos para el crecimiento económico, pero también pueden ser explotados. Señala que, junto con los beneficios, necesita poderes de investigacióntronG para lidiar con el abuso bajo la ley.

En una sesión con vistas al puerto de Hamilton, Smith advirtió que las víctimas de estafas a menudo asumen falsamente Bitcoin garantiza la seguridad. "Piensan que pueden usar Bitcoin y estar a salvo. Pero ese no es el caso", dijo.

Un caso de la vida real involucró a un adolescente de Idaho que fue extorsionado a pagar cientos de dólares después de enviar una foto íntima en línea. La investigación reveló una red de transacciones canalizadas a través de otro adolescente estadounidense, lo que finalmente condujo a una billetera criptográfica que había procesado casi $ 4.1 millones a través de 6,000 transacciones. La billetera estaba vinculada a un pasaporte nigeriano, y el sospechoso fue arrestado en Inglaterra, en espera de extradición.

Las estafas criptográficas impulsan las pérdidas récord a medida que el fraude se convierte en cajas violentas y globales que se intensifican

El fraude de activos digitales es ahora la principal causa de pérdidas de delitos cibernéticos en los Estados Unidos. Los estadounidenses perdieron $ 9.3 mil millones en esquemas de estafa relacionados con criptografía en 2024. Aficiones y pérdidas de fraude: más de la mitad del total de $ 16.6 mil millones del FBI para el año. Las víctimas de edad avanzada fueron más afectadas, con pérdidas que se acercaban a $ 2.8 mil millones, gran parte de eso a sitios de inversión fraudulentos.

En casos más extremos, el robo digital se ha intensificado a la violencia del mundo real. En Nueva York, dos hombres fueron acusados ​​de secuestrar y torturar a un amigo desde hace mucho tiempo para acceder a su billetera criptográfica. En Connecticut, seis personas fueron acusadas de secuestrar y vencer a los padres de un hacker adolescente que había robado $ 245 millones en Bitcoin en un intento fallido de rescate.

El Servicio Secreto a menudo trabaja con grandes empresas de criptomonedas para tracK robado dinero. Empresas como Coinbase y Tether han sido invaluables para investigar mediante el análisis de la billetera y las cuentas de congelación sospechosas de actividad fraudulenta. Uno de los lances más grandes fue de $ 225 millones en USDT, vinculado a una estafa de inversión romántica.

El enfoque de la agencia en tracKing Dirty Money es parte de una misión más amplia de décadas que ahora se ha extendido al mundo digital, y en la que la oficina de campo de Nueva York, que también cubre a Bermudas, ha asumido un papel principal en la aplicación global de criptomonedas y los esfuerzos de capacitación.

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