Los ejecutivos de MoonPay son víctimas de la estafa de criptografía de $ 250k: ‘Cuentas originadas de Nigeria’

Control de llave

Moonpay fue golpeado por una estafa de alto perfil dirigida a su CEO y CFO, a pesar de su reciente expansión en los 50 estados de EE. UU., Destacando el otro lado de la adopción criptográfica.

Una estafa en línea elaborada recientemente engañó a dos ejecutivos de la luna de la luna para que pierdan más de $ 250,000, según un Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentación.

La presentación establece que la estafa involucraba 40.350 USDT, ahora congelada en cuentas de Tether y bajo esfuerzos de recuperación del gobierno.

Aunque la presentación identifica a las víctimas solo como «Ivan» y «Mouna», Crypto Outlet Notus informó que probablemente son Ivan Soto-Wright, el cofundador y CEO de Moonpay, y Mouna Ammari Siala, el CFO de la compañía.

Los estafadores supuestamente convencieron a los ejecutivos de transferir fondos a una cuenta que creían que pertenecía al desarrollador de bienes raíces Steve Witkoff, ex copresidente del comité inaugural de Donald Trump en 2017.

Comentando en el que, agregó la presentación del Departamento de Justicia,

«Los datos de geolocalización de IP mostraron consistentemente correos electrónicos de estas cuentas que se originan en Nigeria, y no en los Estados Unidos».

Los ejecutivos de lunarpay son víctimas de la estafa

Las autoridades sospechan que Aigbokhan orquestó la estafa que involucra 40,350 USDT y transferencias de dinero transfronterizas dentro de los Estados Unidos

No hace falta decir que el caso emerge en un momento crucial para el paquete de luna, ya que la compañía recientemente ganó una gran tracción regulatoria.

Después de lanzar inicialmente en solo unos pocos estados de EE. UU., MoonPay aseguró el prestigioso BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).

Esta aprobación permitió a la compañía operar legalmente en los 50 estados, un paso esencial para cualquier empresa criptográfica que busque credibilidad nacional y acceso más amplio al mercado.

Queda por ver cómo MoonPay avanzará, especialmente en términos de confianza del usuario e integridad de la plataforma.

Lado oscuro de la adopción criptográfica

Las estafas relacionadas con la criptográfica se han vuelto cada vez más sofisticadas en los últimos años, siendo 2024 el año de severas amenazas.

El último informe IC3 del FBI reveló que los estadounidenses perdieron un récord de $ 9.3 mil millones por dicho fraude. Este fue un aumento agudo del 66% en comparación con 2023.

Tales estafas crecientes apuntan a una cosa: existe una necesidad urgente de una supervisión regulatoria más fuerte a medida que crece el espacio de activos digitales.