Casi 4.000 millones de dólares desaparecieron en julio después de que un grupo de acciones de microcapitalización chinas, todas ellas cotizadas en el Nasdaq, se desplomaran más del 80% en solo unos pocos días de negociación.
Las empresas que se desplomaron, Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology y Pheton Holdings, habían disparado sus precios poco antes del colapso.
El detonante fue una promoción agresiva en WhatsApp y redes sociales, seguida de una venta coordinada de acciones. Según el Financial Times, las siete empresas perdieron un total de 3.700 millones de dólares en valor de mercado. Todas se habían promocionado en grupos de chat que parecían foros de inversión legítimos.
No se ha demostrado que alguna de las empresas haya participado en la manipulación, pero los analistas señalaron señales claras de actividad de bombeo y descarga, el tipo de estafa que atrae a comerciantes minoristas y luego los deja con acciones sin valor mientras los organizadores se van con ganancias.
Víctimas abandonadas después de que corredores falsos secuestraran chats
El FBI afirmó que las denuncias de fraude bursátil de venta masiva se triplicaron interanualmente. Los investigadores afirman que los estafadores ahora se hacen pasar por empresas o analistas legítimos para generar confianza en plataformas como Facebook y WhatsApp, antes de compartir enlaces a grupos que promocionan acciones chinas baratas como apuestas seguras.
Esto se ha relacionado con el aumento de las IPO chinas en las bolsas estadounidenses, especialmente en el mercado de microcapitalización, que se ha visto inundado desde el año pasado por pequeñas empresas de China y Hong Kong.
Entre las afectadas se encontraba Tia Castagno, coach residente en Londres, quien perdió todos sus ahorros tras unirse a un grupo de WhatsApp tras un anuncio de Facebook. Los administradores del grupo afirmaron ser una firma de inversión estadounidense. A Tia le recomendaron comprar Ostin Technology, que posteriormente quebró. "Siento un vacío en el estómago y vergüenza", dijo. "Sigo cuestionando mi juicio y recordando cómo me sentí cuando me quitaron la alfombra de debajo de los pies".
Ryan Sweetnam, abogado de Cel Solicitors en el Reino Unido, afirmó representar a más de cien clientes que cayeron en trampas similares con las acciones chinas de bajo precio. Uno de ellos, un inversor europeo, declaró al Financial Times que perdió más de 100.000 dólares con Pheton Holdings.
Ese inversor se unió a un grupo de WhatsApp que usaba una recomendación falsa de una conocida personalidad de la televisión estadounidense. "Al principio me preguntaron si era un robot de inteligencia artificial... una buena treta. Parecía una operación legal", dijo. "Casi me caigo de la silla [cuando se deshicieron de las acciones]".
Noushin Mirshokraei, dueña de un negocio de comida y bebidas en Italia, dijo que perdió 70.000 dólares tras ser convencida por WhatsApp de comprar Ostin antes de una supuesta asociación con una gran empresa estadounidense. "Toda la información que nos dieron en los grupos de WhatsApp provenía de participantes falsos", dijo. "Las únicas personas reales allí eran las que estaban siendo manipuladas".
Las advertencias se ignoran mientras continúan las caídas de precios
Matthew Michel, director de InvestorLink, lleva meses alertando. Afirmó que su equipo ha detectado actividad sospechosa en torno a acciones de microcapitalización cada semana durante los últimos siete meses. El 9 de junio, Michel advirtió sobre Ostin, dos semanas antes de que la acción perdiera un 94 % en un solo día. También detectó señales de alerta en Pheton tres semanas antes de que se desplomara un 95 % en una sola sesión.
Una de Wall Street , que utiliza las herramientas de InvestorLink y pidió no ser identificada, también informó sus preocupaciones a Nasdaq y a la SEC, diciendo que algunas de estas acciones estaban mostrando señales de manipulación.
El análisis de Michel sobre los movimientos de Ostin mostró 12 cuentas de Reddit que promocionaban la acción en el mismo período de dos horas. Añadió que tres de los usuarios estaban geolocalizados en Rusia e Irán, lo que coincide con lo que su equipo ha observado en otras estafas bursátiles.
Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, dijo que no quiere contenido fraudulento en sus plataformas y afirmó que está trabajando en mejores herramientas para detectarlo, incluidas advertencias en la plataforma, actualizaciones tecnológicas y asociaciones con bancos y gobiernos.
El 17 de junio, Regencell Bioscience, una empresa de medicina herbal china, vio sus acciones subir un 60.000% en el año, alcanzando una capitalización bursátil de 38.000 millones de dólares, superior a la de Walgreens o Jefferies. Esto a pesar de que la compañía reportó pérdidas de 4,4 millones de dólares en 2024, cuando sus acciones cayeron un 83%. El patrón sigue el mismo esquema: publicidad exagerada, subida repentina, caída repentina.
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