EE.UU. apela las sentencias de tiempo cumplido para los estafadores del esquema Ponzi de HashFlare

Los fiscales estadounidenses apelaron las sentencias de tiempo cumplido otorgadas a los cofundadores de HashFlare, un servicio de minería cripto y esquema Ponzi de $577 millones.

Los fiscales informaron a un tribunal federal de Seattle el martes que el gobierno estaba apelando las sentencias dictadas a principios de este mes a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin ante el Noveno Circuito.

Potapenko y Turõgin estuvieron detenidos durante 16 meses en su Estonia natal tras su arresto en octubre de 2022 y fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.

El gobierno había argumentado que la pareja debía recibir 10 años de prisión, afirmando que el esquema HashFlare causó graves daños a las víctimas y fue el fraude más significativo que el tribunal había juzgado. Potapenko y Turõgin argumentaron por tiempo cumplido.

El 12 de agosto, el juez federal de Seattle Robert Lasnik sentenció a la pareja a tiempo cumplido, una multa de $25,000 y les ordenó completar 360 horas de servicio comunitario bajo libertad supervisada, que se espera cumplan en Estonia.

Los fiscales apelaron la sentencia de los cofundadores de HashFlare. Fuente: PACER

Investigadores de delitos en blockchain y empresas han señalado la falta de consecuencias significativas y la disminución de acciones de cumplimiento contra actores maliciosos como factores clave para el crimen cripto, debido a una percepción de falta de consecuencias para los actos delictivos.

Los fundadores de HashFlare dicen que las víctimas fueron reembolsadas

Los fiscales dijeron que entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare totalizaron más de $577 millones, y los cofundadores publicaron paneles falsos que informaban falsamente la capacidad de minería de la empresa y los rendimientos que obtenían los inversores.

A los miembros existentes se les pagaba con fondos de nuevos clientes, lo que el gobierno dijo “resultó ser un esquema Ponzi clásico”.

Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron que, a pesar de exagerar la capacidad de minería de HashFlare, los clientes de la empresa finalmente recibieron cripto por un valor mucho mayor que sus inversiones iniciales, principalmente por el aumento de los precios del mercado cripto desde que cerró el esquema.

También dijeron que las víctimas serían reembolsadas en su totalidad con los más de $400 millones en activos incautados como parte del acuerdo de culpabilidad de Potapenko y Turõgin en febrero. Sin embargo, los fiscales alegaron que los datos fueron fabricados y que estos argumentos eran inexactos.

Investigadores advierten sobre la falta de consecuencias para los actores maliciosos

Los investigadores de blockchain ZachXBT y Taylor Monahan dijeron en junio que los casos judiciales cripto abandonados por los reguladores estadounidenses y una percepción de falta de consecuencias significativas para los actores maliciosos que operan estafas estaban ayudando a alimentar el crimen cripto.

Expertos dijeron a Cointelegraph el mes pasado que, en algunos casos, los reguladores han pasado de la extralimitación a la falta de reacción, con acciones de cumplimiento iniciales que a menudo eran severas. Ahora ha habido un giro en sentido contrario, donde hay poca rendición de cuentas.

Las pérdidas por delitos cripto alcanzaron un nuevo récord en la primera mitad de 2025, superando el récord anterior establecido en 2022 y casi igualando las pérdidas totales de todo 2024.

Otros operadores de esquemas Ponzi han sido encarcelados

El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado a dos años y medio de prisión en julio por defraudar a más de 40 inversores por $900,000 en un esquema Ponzi de minería cripto.

Mientras tanto, Dwayne Golden fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero y sentenciado a ocho años en junio por su papel en un esquema Ponzi cripto de $40 millones operado a través de tres empresas de activos digitales, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.