14 condenados a cadena perpetua en un caso de extorsión con bitcoin en India, incluyendo a 11 policías
Resumen rápido: Catorce personas fueron condenadas a cadena perpetua tras ser declaradas culpables de participar en un caso de secuestro y extorsión en 2018, en el que un empresario de Surat fue secuestrado y obligado a vender bitcoin como rescate, según informes de la prensa local. Entre los condenados se encuentran el jefe de la policía del distrito y un exlegislador. La propia víctima también ha sido acusada de una serie de delitos relacionados con su propio secuestro y la extorsión de dos promotores de BitConnect.
Catorce hombres han sido condenados a cadena perpetua por un tribunal anticorrupción en India tras ser declarados culpables de participar en el secuestro de un hombre indio en 2018, quien fue objetivo debido a sus tenencias en criptomonedas.
Entre los condenados se encuentran 11 oficiales de policía, incluido el exsuperintendente de policía del distrito donde ocurrió el crimen, y un exmiembro de la asamblea legislativa de India. Los hombres fueron condenados bajo el Código Penal Indio por secuestro, extorsión y conspiración criminal por el Juez Especial B.B. Jadav en Ahmedabad, según informes de medios locales.
El denunciante, Shailesh Bhatt, supuestamente fue atraído a una estación de servicio el 9 de febrero de 2018 por hombres que se hacían pasar por agentes de la Central Bureau of Investigation de India. Al llegar, Bhatt fue secuestrado y retenido en una finca cercana. Luego, según los informes, los oficiales de policía lo amenazaron a punta de pistola hasta que aceptó cumplir con sus demandas de rescate.
Inicialmente, los secuestradores exigieron 176 BTC más ₹32 crore en efectivo (actualmente alrededor de 3.6 millones de dólares estadounidenses), pero tras negociaciones, Bhatt vendió 34 BTC y transfirió las ganancias, aproximadamente 150,000 dólares estadounidenses, a sus secuestradores. Un acuerdo para entregar el rescate en efectivo fracasó después de que el mensajero sospechara que algo andaba mal y no transfiriera el dinero, según los informes.
Tras la investigación, la fiscalía presentó a 172 testigos para declarar, incluidos expertos en informática forense, funcionarios bancarios que rastrearon transferencias de fondos e incluso algunos de los agentes involucrados que se convirtieron en colaboradores. 92 de esos testigos se volvieron hostiles durante el juicio, retractándose o modificando su testimonio, lo que generó preocupaciones sobre una posible intimidación de testigos tras bambalinas. El juez Jadav emitió una notificación de perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia.
Los 11 funcionarios policiales involucrados no solo fueron hallados culpables de secuestro y extorsión, sino también específicamente bajo las disposiciones de la ley anticorrupción por abuso de función pública. Nalin Kotadiya, el exmiembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat que representó la circunscripción de Dhari (incluyendo el distrito de Amreli donde ocurrió el crimen) desde 2012 hasta 2017, eludió la detención durante varios meses antes de ser capturado en septiembre de 2018.
El propio Bhatt ha sido acusado de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionarlos por 2,091 BTC, 11,000 LTC y ₹14.5 crore (1.6 millones de dólares estadounidenses) en efectivo. Bhatt fue arrestado el 13 de agosto de 2024 por la Enforcement Directorate de India y acusado de una serie de delitos, incluidos secuestro y lavado de dinero, en su intento de recuperar su inversión tras el colapso de BitConnect. El caso de Bhatt continúa su curso en los tribunales indios.
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