La SEC anuncia un grupo de trabajo transfronterizo para combatir el fraude
La Securities and Exchange Commission ha formado un nuevo grupo de trabajo transfronterizo para combatir el fraude transnacional, incluyendo esquemas de pump-and-dump.
- La SEC afirma que el grupo de trabajo ayudará a combatir el fraude transnacional, incluida la manipulación del mercado.
- Además de las empresas, el grupo de trabajo también perseguirá a intermediarios y guardianes.
La Securities and Exchange Commission de Estados Unidos llevará la lucha contra el fraude a empresas con sede en el extranjero mediante un nuevo grupo de trabajo transfronterizo, según indicó la agencia en un comunicado de prensa.
El Cross-Border Task Force de la SEC, según informó el organismo de control de valores el viernes, inicialmente se centrará en investigar posibles violaciones de las leyes federales de valores de EE.UU. por parte de empresas offshore. Las áreas de atención incluirán la manipulación del mercado, y la SEC destacó aspectos como los esquemas de “pump-and-dump”.
Los reguladores, incluida la U.S. Commodity Futures Trading Commission, han advertido repetidamente a los inversores y participantes del mercado, incluidos los del sector cripto, que sean cautelosos ante posibles esquemas de pump-and-dump.
Esquemas de pump-and-dump en cripto
En todo el ecosistema, las estafas de pump-and-dump involucran altcoins y tokens meme con bajo volumen de negociación, a menudo por parte de insiders o actores maliciosos que inflan artificialmente los precios, promocionan intensamente los proyectos o tokens antes de venderlos a compradores desprevenidos.
Los usuarios minoristas son las principales víctimas de las acciones engañosas que preceden a los colapsos.
Si bien los inversores deben realizar su debida diligencia y mantenerse alerta ante el hype, la SEC afirma que su grupo de trabajo, destinado a fortalecer y mejorar los esfuerzos de la División de Cumplimiento, perseguirá a entidades e individuos cuyas actividades fraudulentas perjudiquen a los inversores estadounidenses.
Además de los esquemas de pump-and-dump, el grupo de trabajo se centrará en los guardianes, incluidos auditores y suscriptores, cuyas acciones permiten que actores maliciosos accedan a los mercados de capitales de EE.UU.
“Damos la bienvenida a empresas de todo el mundo que buscan acceder a los mercados de capitales de EE.UU.”, dijo el presidente de la SEC, Paul Atkins. “Pero no toleraremos a los malos actores –ya sean empresas, intermediarios, guardianes o traders explotadores– que intenten usar fronteras internacionales para frustrar y evitar las protecciones para los inversores estadounidenses. Este nuevo grupo de trabajo consolidará los esfuerzos de investigación de la SEC y permitirá que la SEC utilice todas las herramientas disponibles para combatir el fraude transnacional.”
El personal de toda la agencia colaborará para apoyar la iniciativa, agregó Atkins, y la Comisión dará la bienvenida a recomendaciones de otras acciones que puedan mejorar la protección de los inversores estadounidenses. El presidente de la SEC dijo que el regulador evaluará acciones como nuevas directrices de divulgación y los cambios normativos necesarios.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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