Israel incauta $1.5B en Tether supuestamente vinculado a Irán

El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 187 billeteras de criptomonedas, alegando que fueron utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

La medida resalta el uso creciente de criptomonedas en estados sancionados. Llega días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautara 584,741 USDT de un ciudadano iraní vinculado al programa de drones del IRGC.

Israel incauta billeteras de criptomonedas por $1.5B

La Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) y el Ministro de Defensa Israel Katz anunciaron el lunes la orden de incautación contra 187 billeteras, citando la autoridad bajo la Ley Antiterrorista de 2016. Los funcionarios dijeron que las billeteras procesaron en su momento $1.5 billones en Tether pero ahora contienen aproximadamente $1.5 millones.

Katz escribió en la Orden Administrativa de Incautación que los fondos eran propiedad del IRGC o “utilizados para la perpetración de un grave crimen terrorista”. El IRGC sigue siendo designado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

La firma de análisis blockchain Elliptic integró las direcciones incautadas en su sistema de monitoreo. Esto permite a los exchanges e instituciones filtrar transacciones. Elliptic confirmó que las billeteras recibieron los fondos, pero señaló que no todas pueden estar directamente controladas por el IRGC.

“Algunas de las direcciones pueden estar controladas por servicios de criptomonedas y podrían ser parte de la infraestructura de billeteras utilizada para facilitar transacciones de muchos clientes”, señaló Elliptic.

Tether, emisor de la stablecoin con una capitalización de mercado superior a $110 billones, incluyó en la lista negra 39 de las billeteras el 13 de septiembre, bloqueando futuras transacciones. La empresa tiene un historial de cooperación con las fuerzas del orden congelando fondos vinculados a actividades ilícitas, una práctica habilitada por la estructura centralizada de control de USDT.

Una ofensiva más amplia contra el uso creciente de cripto por parte del IRGC

La medida israelí es la más reciente de una serie de acciones internacionales dirigidas a las redes cripto del IRGC. El IRGC ha enfrentado repetidas acusaciones de usar criptomonedas para evadir sanciones. En junio, el grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande drenó $90 millones del exchange iraní Nobitex, acusándolo de vínculos con el IRGC.

En diciembre de 2024, el Tesoro de Estados Unidos sancionó direcciones vinculadas a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Él canalizó $332 millones en USDT al movimiento hutí de Yemen con la ayuda del IRGC.

La semana pasada, la Fiscalía de Estados Unidos en Massachusetts presentó una acción civil de decomiso contra Mohammad Abedini. Incautaron $584,741 en USDT relacionados con el programa de drones del IRGC.

Analistas advierten que las incautaciones más recientes subrayan cómo las criptomonedas—aunque transparentes y rastreables—pueden servir a estados sancionados que buscan liquidez.

“Los rumores sobre el uso de criptomonedas por parte del IRGC para evadir sanciones han persistido durante años”, dijo Amir Rashidi, director de la organización sin fines de lucro enfocada en Irán, Miaan Group. “Algunos casos pueden involucrar exchanges que no forman parte directa del IRGC pero están conectados a través de complejas redes financieras.”