Californiano Apodado "Sherk" se Declara Culpable de Ayudar a Robar $263 Millones en Criptomonedas

Fiscales estadounidenses lograron su más reciente victoria contra miembros de una presunta red de ciberdelincuencia el martes, destacando la declaración de culpabilidad de un individuo que operaba bajo el alias de Shrek.

Kunal Mehta, de 45 años y residente de California, admitió un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), así como haber ayudado a lavar al menos $25 millones en criptomonedas, según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

El individuo utilizaba varios seudónimos, según las autoridades, que no se limitaban a la clásica serie de películas animadas de DreamWorks que debutó originalmente en 2001. También se hacía llamar "Papa" y "The Accountant" (que también son títulos de películas), señaló el DOJ.

"Estamos comprometidos a erradicar el fraude y a responsabilizar plenamente a quienes lo cometen", afirmó la Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado. "Kunal Mehta, junto con sus co-conspiradores, robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a las víctimas".

Las autoridades indican que Mehta formaba parte de un grupo que robó $263 millones en criptomonedas a víctimas en todo Estados Unidos, como parte de una sofisticada operación de ingeniería social y hackeo. Fue la octava persona en admitir su participación en el esquema, según el comunicado de prensa.

Tras lavar los fondos robados a través de exchanges de criptomonedas y mezcladores de monedas, los miembros del grupo gastaron generosamente en "clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami", según un comunicado de prensa previo del DOJ.

Las autoridades presentaron cargos contra 13 individuos en una acusación formal complementaria que se reveló en abril, con algunos co-acusados que tenían apenas 18 años en ese momento. Mehta era el mayor, y se encontraba entre los cinco que se sabe que viven en California.

Los miembros del grupo, que comenzó a operar en octubre de 2023, supuestamente tenían roles distintos, ya fuera hackear bases de datos, identificar objetivos o incluso cometer robos. Mehta, junto con otros seis, "sirvió como lavador de dinero", según la acusación formal complementaria.

A principios del año pasado aproximadamente, Mehta fue presentado a miembros del presunto grupo de ciberdelincuentes, y ofreció "servicios de lavado de dinero de cripto a efectivo por una tarifa, así como servicios de lavado de dinero de cripto a transferencia bancaria", alegaron los fiscales.

Mehta supuestamente mantenía autos exóticos a su nombre para ocultar su verdadera propiedad. En un momento, los fiscales afirman que Mehta también entregó "un bolso de lona que contenía aproximadamente $500.000" en efectivo a un co-acusado y sus asociados después de recibir criptomonedas robadas.

No está claro cuáles vehículos mencionados en la acusación estaban a nombre de Mehta, pero el documento enumera 28 vehículos sujetos a confiscación. Estos incluían siete Lamborghinis, tres Ferraris, un Rolls Royce y un McLaren.