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Según la firma de análisis on-chain Chainalysis, las carteras cripto asociadas con actividades criminales recibieron $154 mil millones durante 2025. Se trata de un nuevo máximo histórico para las operaciones ilícitas vinculadas al ecosistema de las criptomonedas y un indicador del uso de estos activos en actividades contrarias a la ley.
El informe, compartido este jueves, señala que en comparación con 2024 el monto recibido por direcciones ilícitas aumentó un 162% en 2025. De acuerdo con cifras revisadas por la misma firma, durante el año anterior las entidades ilegales habían recibido $57.2 mil millones.
Entre los factores que explican este fuerte crecimiento se encuentra la participación directa de gobiernos en circuitos ilícitos. Uno de los casos más relevantes es el aumento de la actividad atribuida a Corea del Norte en robos masivos de capitales en criptomonedas. Paralelamente, otros países han intensificado su rol en el uso comercial de estas estructuras ilegales.
Entre ellos se mencionan Rusia, China e Irán, que buscan evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados mediante operaciones apoyadas en la tecnología blockchain. Un dato particularmente relevante es que más del 84% de la actividad de las cripto carteras criminales se concentra en stablecoins o monedas estables.
Esto pone de relieve que las criptomonedas descentralizadas como BTC no constituyen el principal instrumento utilizado por las entidades que operan al margen de la ley.
Actividad comercial ilícita desde 2020. Fuente: Chainalysis.
La actividad de las cripto carteras criminales de 2025 podría ser mayor
El reporte advierte que las cifras correspondientes a 2025 podrían incrementarse con el tiempo a medida que se identifiquen nuevas direcciones ilícitas. «Dentro de un año, estos totales serán más altos a medida que sigamos identificando más direcciones ilícitas e incorporando su actividad histórica en nuestras estimaciones», señala Chainalysis.
Como ejemplo, la firma recuerda que cuando se publicó inicialmente el informe de 2024, el total estimado de fondos enviados a cripto carteras criminales era de $40.9 mil millones. Tras una revisión más exhaustiva y la actualización de los datos, esa cifra se ajustó posteriormente a $57.2 mil millones.
Este patrón de revisión sugiere que la magnitud real de la actividad ilícita podría ser mayor a la observada inicialmente. Aun así, Chainalysis subraya que el peso de las transacciones criminales dentro del volumen total de criptomonedas sigue siendo reducido.
El dólar estadounidense, y no las criptomonedas, continúa siendo el medio preferido para las operaciones ilegales, al igual que el sistema bancario tradicional frente a la blockchain.
De hecho, el informe destaca que en 2025 el volumen ilícito representó alrededor del 1% o menos del total de las transacciones cripto. A medida que las criptomonedas continúan ganando relevancia a nivel global, es previsible que persistan los intentos de utilizarlas para sostener estructuras ilegales, incluso frente al endurecimiento de las medidas impulsadas por Estados Unidos para bloquear rutas comerciales que buscan evadir el régimen de sanciones.
