El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán utilizó dos plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido para mover aproximadamente 1.000 millones de dólares desde 2023, según un nuevo análisis de la firma de análisis forense blockchain TRM Labs.
Los exchanges, Zedcex y Zedxion, operaban como una única empresa y procesaron flujos vinculados a wallets sancionadas del IRGC, intermediarios offshore y compañías cripto con base en Irán.
Cómo funcionaba la red
TRM afirma que rastreó la infraestructura interna de los exchanges realizando pequeños depósitos/retiros y siguiendo la actividad conectada a 187 direcciones de wallets identificadas por las autoridades israelíes como controladas por el IRGC.
La empresa estima que las transacciones vinculadas al IRGC representaron el 56% del volumen de Zedcex/Zedxion entre 2023 y 2025. El valor fue enviado mayormente en USDT a través de la red Tron, con unos 24 millones de dólares en 2023, 619 millones en 2024 y 410 millones en 2025.
Registro en el Reino Unido y reclamos de cumplimiento
Ambos exchanges se presentan como plataformas de trading convencionales con programas anti-lavado de dinero. Sin embargo, sus listas públicas de sanciones difieren: Zedcex menciona a Irán como prohibido, mientras que Zedxion no lo hace.
Ninguna de las plataformas respondió a los comentarios solicitados por The Washington Post. La Oficina para la Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido también se negó a hacer comentarios.
Lo que dijeron los investigadores y la industria
Ari Redbord, jefe de políticas de TRM, dijo que los actores vinculados a Irán “parecen estar probando una infraestructura cripto más persistente”, y no solo transacciones puntuales. Un ex funcionario del Tesoro de EE.UU. le dijo a The Washington Post que el total de 1.000 millones de dólares en dos años demuestra que los activos digitales están convirtiéndose en un canal para el “aparato bancario en la sombra” de Irán.
The Washington Post identificó a Zedcex/Zedxion como operaciones relacionadas y reportó una transferencia rastreada de 10 millones de dólares desde una wallet del IRGC a una persona de Yemen sancionada en 2021 por financiar a los hutíes.
Por qué es importante
El IRGC está bajo amplias sanciones de Estados Unidos y Occidente, y desde hace tiempo depende de empresas fachada para mover dinero internacionalmente. Los hallazgos de TRM sugieren un salto en sofisticación al utilizar plataformas cripto registradas en el Reino Unido como canales estables para transferir fondos que la banca tradicional no puede mover.
Yana Khlebnikova se unió a CoinSpeaker como editora en enero de 2025, luego de experiencias previas en Techopedia, crypto.news, Cointelegraph y CoinMarketCap, donde perfeccionó su experiencia en periodismo sobre criptomonedas.
