Cómo completar la verificación de debida diligencia del cliente (CDD)

¿Qué es CDD?

CDD significa debida diligencia del cliente. Se refiere al proceso estándar de verificar la identidad de un usuario y evaluar los riesgos que puede plantear antes de permitirle el acceso a los servicios de compra de cripto. Es parte del cumplimiento global de KYC (Know Your Customer) y AML (antilavado de dinero).

¿Por qué es necesaria la CDD?

Para mejorar la seguridad de las cuentas y reducir los riesgos de trading en los servicios fiat, nuestros canales asociados exigen ahora a los usuarios información de debida diligencia del cliente (CDD) durante el proceso de compra de cripto con tarjeta de crédito/débito.
Los usuarios pueden enviar su información de CDD directamente en la página [Comprar cripto] cuando se les solicite. Aparecerá una ventana durante el proceso de transacción si es necesaria la verificación.

¿Qué se considera información de CDD?

Debes rellenar los siguientes datos para la CDD:

1. Finalidad de la cuenta

2. Gasto mensual previsto

3. Origen de los fondos

4. Empleo

Sigue la siguiente guía para completar el proceso de CDD al comprar criptomonedas con tarjeta de crédito/débito:

Paso 1: Selecciona "Añadir fondos" en la esquina superior derecha de tu página de inicio.

Paso 2: En la sección "Comprar cripto con", selecciona "Tarjeta de crédito/débito".

Paso 3: Elige tu moneda fiat y la criptomoneda que deseas comprar. Ingresa el monto y haz clic en "Comprar".

Paso 4: Aparecerá una ventana emergente para que completes los datos de verificación. Haz clic en “Confirmar” para continuar.

Paso 5: Aquí es donde se solicita la CDD. Completa todos los datos necesarios, acepta los Términos y condiciones y haz clic en "Enviar".

Paso 6: Se revisarán tus datos una vez que los envíes y luego volverás a la página Comprar cripto.