L'ancien PDG de Digitex admet des violations de LBC devant la Cour fédérale

Adam Todd a plaidé coupable de ne pas avoir mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), une exigence de la loi sur le secret bancaire.

Ce plaidoyer a été déposé devant le tribunal fédéral du district sud de Floride, comme l'a communiqué le bureau du procureur américain le 7 mai. Todd est accusé d'avoir permis à Digitex d'offrir une plateforme de négociation de contrats à terme non enregistrée aux clients américains de 2018 à 2022 sans mettre en œuvre l'AML et Protocoles Know Your Customer (KYC).

L’annonce du procureur américain se lit comme suit : « De 2018 à avril 2022, Adam Colin Todd, 50 ans, a exploité illégalement Digitex Futures, une société d’échange de contrats à terme en ligne, en tant que négociant à commission de contrats à terme non enregistré aux États-Unis. Todd, en tant que PDG de Digitex Futures, a vendu et proposé illégalement des contrats à terme trac clients de Digitex Futures aux États-Unis.

Conséquences juridiques et frais

Selon le bureau du procureur américain, Todd risque cinq ans de prison ou une amende de 250 000 dollars. Cependant, la date de sa condamnation n'a pas encore été divulguée.

En avril, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance , a également été reconnu coupable des mêmes délits et condamné à quatre mois de prison.

Adam Todd a quitté son poste de PDG de Digitex en octobre 2022 et travaille dans le secteur en tant que développeur en chef pour Digitex Games depuis février 2023. En 2020, après une énorme fuite de données chez Digitex qui a révélé des données dent des utilisateurs, Todd a déclaré le arrêt de tous les contrôles KYC. Ce choix a été fait malgré les affirmations antérieures de la plateforme selon lesquelles les adresses IP américaines étaient bloquées et que les utilisateurs devraient confirmer qu'ils ne se trouvaient pas aux États-Unis.  

Outre les accusations criminelles, Todd et Digitex ont fait l'objet d'un procès civil devant la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. En 2022, la CFTC a intenté une action en justice contre Todd et Digitex, et en 2023, une décision de justice a été rendue contre eux, les condamnant à payer 16 millions de dollars de pénalités et de restitution pour non-respect des lois américaines.