Une fausse arnaque à Coinbase envoie un ressortissant indien en prison pendant 5 ans

Les autorités américaines ont annoncé que Chirag Tomar, un ressortissant indien de 31 ans, a été condamné à 60 mois de prison pour avoir volé plus de 20 millions de dollars en créant de faux sites Internet imitant l'échange crypto Coinbase. Il purgera également deux ans de liberté surveillée.

Dena J. King, procureure américaine du district ouest de Caroline du Nord, a déclaré que Tomar et ses co-conspirateurs avaient créé de fausses URL, copiant l'échange Coinbase Pro pour tromper les victimes. Ils leur ont fait croire qu’ils utilisaient la vraie chose pour échanger des crypto-monnaies.

Tomar a utilisé un faux site Coinbase Pro pour voler des millions

Selon le communiqué , le stratagème a débuté en juin 2021, lorsque Tomar et d'autres ont usurpé des centaines de victimes en volant des millions de crypto-monnaies dans le monde et aux États-Unis. L'usurpation d'identité consiste à dissimuler un site Web ou un courrier électronique pour donner l'impression qu'il provient d'une source fiable. Dans ce cas, Tomar et ses co-conspirateurs l’ont utilisé pour escroquer des centaines d’utilisateurs de crypto.

Les cybercriminels ont utilisé « CoinbasePro.Com », une URL trompeuse conçue pour ressembler au véritable site Coinbase Pro. Il a ajouté qu'une fois que les victimes ont saisi leurs informations d'identification dent le faux site, les fraudeurs ont eu accès à leurs Coinbase par diverses méthodes. Cela incluait de faux représentants, l’accès au bureau à distance et le phishing pour les codes 2FA.

Les coupables se sont même fait passer pour des représentants du service client de Coinbase et ont réussi à inciter les utilisateurs à communiquer leurs codes 2FA aux fraudeurs par téléphone. Une fois qu’ils ont accès aux comptes des victimes, les fraudeurs déplacent rapidement les avoirs cryptographiques des victimes vers des portefeuilles sous leur contrôle.

La victime perd 240 000 $ en quelques secondes

Les judiciaires ont mis en évidence une affaire datant de février 2022 dans laquelle une victime a tenté de se connecter à son compte Coinbase via le site Web frauduleux. Le site Web frauduleux l'a informé que son compte crypto était verrouillé et l'a incité à utiliser un numéro de téléphone fourni pour appeler un représentant Coinbase complètement faux.

Le faux représentant a trompé la victime pour qu'elle obtienne son 2FA afin d'y accéder et a volé instantanément 240 000 $ en crypto dans son portefeuille. Après avoir reçu la crypto volée, le fraudeur l’a converti en d’autres types d’actifs numériques. En fin de compte, cette réserve a été transformée en cash et distribuée à tous les conspirateurs.

dent volés des victimes pour accéder aux comptes des victimes et déplacer les avoirs cryptographiques vers des portefeuilles contrôlés par lui. Il vivait somptueusement, achetait des voitures de luxe comme des Lamborghini et effectuait des voyages à Dubaï et en Thaïlande. Il a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023 et a plaidé coupable de complot de fraude électronique en mai 2024.