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Les procureurs américains enquêtent sur Tether, le Trésor américain envisage des sanctions potentielles: WSJ

Les procureurs américains enquêtent sur Tether, le Trésor américain envisage des sanctions potentielles: WSJ

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The BlockThe Block2024/10/25 19:24
Par:The Block

Enquête rapide Une enquête criminelle examine si Tether est utilisé par des tiers pour des activités illicites telles que le terrorisme et le piratage, rapporte le WSJ. Le département du Trésor, quant à lui, envisage de sanctionner Tether en raison de l'utilisation du stablecoin par des personnes et des groupes sanctionnés par les États-Unis, selon le WSJ.

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Les enquêteurs américains enquêtent sur Tether, la société derrière le plus grand stablecoin du monde, pour avoir potentiellement enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et violé les sanctions, selon un rapport du Wall Street Journal.

Cette enquête examine si sa cryptomonnaie est utilisée par des tiers pour des activités illicites telles que le terrorisme, le trafic de drogue et le piratage, a rapporté le WSJ vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le bureau du procureur américain de Manhattan mène une enquête criminelle, tandis que le département du Trésor envisage de sanctionner Tether en raison de l'utilisation du stablecoin par des personnes et des groupes sanctionnés par les États-Unis, y compris le groupe terroriste Hamas et des acteurs malveillants en Russie. Si le département du Trésor décide d'imposer des sanctions contre Tether, cela empêcherait principalement les Américains de faire des affaires avec Tether, a déclaré le WSJ.

Le département du Trésor, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et Tether n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Block.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a pris la parole sur X pour contester le rapport du WSJ.

"Comme nous l'avons dit au WSJ, il n'y a aucune indication que Tether fasse l'objet d'une enquête. Le WSJ ressasse de vieux bruits," a déclaré Ardoino. "Point final."

Tether a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans concernant son stablecoin, qui est indexé sur le dollar américain. La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a déclaré que Tether avait fait des "déclarations fausses ou trompeuses et omission de faits matériels" concernant le stablecoin. Le régulateur a déclaré que Tether avait faussement affirmé que le stablecoin était entièrement soutenu par des dollars américains.

Les législateurs américains ont également examiné Tether et ont appelé le ministère de la Justice des États-Unis à enquêter sur l'entreprise pour sa possible implication dans le financement illicite. Tether a déclaré qu'il travaillait avec les forces de l'ordre mondiales pour dissuader les activités illicites.


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