Le ministère de la Justice des États-Unis accuse la direction de Garantex d'avoir prétendument exploité une entreprise de blanchiment de cryptomonnaies valant des milliards de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé une action coordonnée avec l'Allemagne et la Finlande pour démanteler l'infrastructure en ligne utilisée pour exploiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex, qui aurait facilité le blanchiment d'argent et les violations de sanctions pour des organisations criminelles transnationales (y compris des groupes terroristes) depuis avril 2019. Garantex aurait traité au moins 96 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies. Deux administrateurs de Garantex sont accusés d'avoir dirigé une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars.