Les États-Unis font appel des peines déjà purgées pour les escrocs du système Ponzi HashFlare

Les procureurs américains ont fait appel des peines équivalentes au temps déjà purgé infligées aux cofondateurs de HashFlare, un service de minage crypto et un système de Ponzi de 577 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré mardi à un tribunal fédéral de Seattle que le gouvernement faisait appel des peines prononcées plus tôt ce mois-ci à l'encontre de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin auprès du neuvième circuit.

Potapenko et Turõgin ont été détenus pendant 16 mois dans leur Estonie natale après leur arrestation en octobre 2022 et ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Le gouvernement avait soutenu que le duo devait écoper de 10 ans de prison, affirmant que le système HashFlare avait causé de graves préjudices aux victimes et constituait la fraude la plus importante jamais jugée par le tribunal. Potapenko et Turõgin ont plaidé pour le temps déjà purgé.

Le 12 août, le juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, a condamné les deux hommes au temps déjà purgé, à une amende de 25 000 dollars et leur a ordonné d'effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général sous surveillance, qui devraient être effectués en Estonie.

Les procureurs ont fait appel de la sentence des cofondateurs de HashFlare. Source : PACER

Les enquêteurs spécialisés dans la criminalité blockchain et les entreprises ont signalé qu'un manque de conséquences significatives et l'abandon des poursuites contre les mauvais acteurs sont des facteurs clés de la criminalité crypto, en raison d'une perception d'absence de conséquences pour les actes criminels.

Les fondateurs de HashFlare affirment que les victimes ont été remboursées

Les procureurs ont déclaré qu'entre 2015 et 2019, les ventes de HashFlare ont totalisé plus de 577 millions de dollars, et que les cofondateurs ont publié de faux tableaux de bord rapportant à tort la capacité de minage de l'entreprise et les rendements réalisés par les investisseurs.

Les membres existants étaient payés avec les fonds de nouveaux clients, ce que le gouvernement a qualifié de « véritable système de Ponzi ».

Les avocats de Potapenko et Turõgin ont soutenu que, malgré la surestimation de la capacité de minage de HashFlare, les clients de l'entreprise ont finalement reçu des crypto-monnaies d'une valeur bien supérieure à leur investissement initial, principalement grâce à la hausse des prix du marché crypto depuis la fermeture du système.

Ils ont également déclaré que les victimes seraient intégralement remboursées à partir de plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Potapenko et Turõgin en février. Cependant, les procureurs ont allégué que les données étaient fabriquées et que ces arguments étaient inexacts.

Les enquêteurs avertissent du manque de conséquences pour les mauvais acteurs

Les enquêteurs blockchain ZachXBT et Taylor Monahan ont déclaré en juin que les affaires judiciaires crypto abandonnées par les régulateurs américains et un manque perçu de conséquences significatives pour les mauvais acteurs menant des escroqueries contribuaient à alimenter la criminalité crypto.

Des experts ont déclaré à Cointelegraph le mois dernier que, dans certains cas, les régulateurs sont passés d'une surréaction à une sous-réaction, les premières mesures d'application étant souvent sévères. Il y a maintenant un mouvement inverse, avec peu de responsabilité.

Les pertes dues à la criminalité crypto ont atteint un nouveau record au premier semestre 2025, battant le précédent record établi en 2022 et presque égalant les pertes totales de toute l'année 2024.

D'autres opérateurs de Ponzi ont été emprisonnés

L'ancien joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné à deux ans et demi de prison en juillet pour avoir escroqué plus de 40 investisseurs à hauteur de 900 000 dollars dans un système de Ponzi de minage crypto.

Par ailleurs, Dwayne Golden a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent et condamné à huit ans de prison en juin pour son rôle dans un système de Ponzi crypto de 40 millions de dollars opéré via trois entreprises d'actifs numériques, EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.