La Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers (EFCC) a mis en garde contre les risques liés à l'ouverture des investisseurs en cryptomonnaies à des activités frauduleuses. S'exprimant au nom de l'organisation, Ola Olukoyede, président exécutif de l'EFCC, affirme que le Nigéria risque d'exposer son système financier à des abus à grande échelle si les activités liées aux cryptomonnaies se poursuivent sans réglementation adéquate.
Olukoyede était représenté par son chef de cabinet, Michael Nze, s'adressant aux parties prenantes et aux membres de la Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), dirigée par son président dent Obinna Iwuno, au de l'EFCC à Abuja.
Lors de sa visite de courtoisie, Olukoyede a décrit les cryptomonnaies comme le moteur de l'innovation et de la création de richesses à l'échelle mondiale. Il a également souligné que, si elles ne sont pas contrôlées, elles pourraient devenir un outil de perpétration de vices tels que le financement du terrorisme et la fraude.
Le président de l'EFCC réitère la nécessité d'une réglementation des crypto-monnaies au Nigéria
Olukoyede a décrit les cryptomonnaies comme le nouveau pétrole, soulignant les énormes possibilités de gains dans ce secteur. Il a toutefois souligné la nécessité d'une réglementation adéquate de l'écosystème, soulignant que cela permettrait aux individus de prospérer sans freiner l'innovation.
Le patron de l'EFCC a également ajouté que sans une réglementation appropriée, les véritables acteurs du secteur sont également voués à devenir la proie de mauvais éléments cherchant à profiter de leur inexpérience, de leur précipitation ou de leur besoin de gagner de l'argent.
« La frontière est ténue entre les véritables opérateurs de cryptomonnaies et les fraudeurs. Malheureusement, nous voyons des personnes politiquement exposées, et même des acteurs soi-disant légitimes, exploiter les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent », a déclaré Olukoyede.
Il a également exhorté SiBAN et les autres parties prenantes affiliées à la blockchain à veiller à ce qu'elles procèdent rapidement à une sensibilisation et à une éducation des personnes souhaitant entrer sur la scène.
En outre, Olukoyede a demandé à l'association de jouer son rôle dans la lutte contre la menace des acteurs malveillants dans ce secteur, soulignant qu'il serait judicieux de les signaler aux autorités compétentes. « Vous pouvez collaborer avec nous pour mettre fin au blanchiment d'argent. Vous pouvez dénoncer les abus. Vous pouvez être des lanceurs d'alerte. Plus nous fournirons d'informations et de formations,tronnotre économie sera forte », a-t-il ajouté.
Ledent du SiBAN appelle à une réglementation sans étouffer l'innovation
Dans son allocution, Obinna Iwuno a déclaré que l'association avait déjà élaboré un code d'éthique inspiré des meilleures pratiques mondiales, témoignant ainsi de sa volonté de réglementer le secteur des cryptomonnaies. « Nous nous sommes inspirés des normes internationales pour créer un code d'éthique destiné aux praticiens et opérateurs au Nigeria. Cela témoigne de notre engagement à être éthiques, réglementés et conformes aux lois locales et internationales », a déclaré M. Iwuno.
Iwuno a souligné que le groupe appelle le gouvernement à réglementer le secteur des cryptomonnaies depuis son entrée dans le courant dominant en 2018, soulignant que sans cela, le pays risque de perdre des capitaux. Il a ajouté que SiBAN souhaite collaborer avec l'EFCC pour sensibiliser les investisseurs par le biais de campagnes de lutte contre les escroqueries et de différentes méthodes de signalement des fraudes. Selon lui, le groupe a déjà imposé le respect du principe de connaissance du client (KYC) pour les plateformes de cryptomonnaies.
Le groupe a également indiqué avoir demandé aux entreprises de cryptomonnaies et aux plateformes associées de nommer un responsable de la conformité afin de garantir leur responsabilité. Cependant, Iwuno a averti que si la réglementation est bénéfique pour tout pays, elle ne doit pas freiner la croissance du secteur des cryptomonnaies. « Même si nous soutenons la réglementation, nous voulons aussi nous assurer que l'innovation ne soit pas freinée », a-t-il déclaré.
Il a souligné que le Nigéria compte l'une des plus fortes populations de jeunes d'Afrique, et que la plupart d'entre eux sont très actifs dans le secteur des cryptomonnaies. « Cependant, sans réglementation adéquate, nous risquons d'être victimes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de menaces à la sécurité nationale et de financement de la prolifération », a-t-il déclaré.
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