L'Espagne arrête le chef d'une escroquerie de type Ponzi en crypto-monnaies impliquant 260 millions d'euros

BlockBeats rapporte que, le 9 novembre, la Garde civile espagnole a arrêté un individu soupçonné d'être le chef d'une escroquerie de type Ponzi liée aux crypto-monnaies, d'une valeur de 260 millions d'euros. Il est accusé d'avoir dirigé une arnaque internationale d'investissement appelée « Madeira Invest Club ». Cette escroquerie de type Ponzi attirait plus de 3 000 victimes en proposant des contrats garantissant des rendements liés à l'art numérique, aux véhicules de luxe, au whisky, à l'immobilier et aux crypto-monnaies. Après vérification, les autorités ont déclaré qu'aucune activité économique réelle n'avait eu lieu. L'enquête, menée avec la participation d'Europol et d'organismes internationaux d'application de la loi, a révélé un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires s'étendant sur au moins 10 pays.