Une saisie record de bitcoin au Royaume-Uni entraîne une peine de 11 ans de prison pour une ressortissante chinoise qui menait une vie luxueuse grâce à des fonds volés
Selon une déclaration du Crown Prosecution Service, la police affirme également avoir saisi plus de 60 000 bitcoin. Zhimin Qian a passé des années à échapper à la police en faisant du tourisme à travers l’Europe et en séjournant dans de beaux hôtels, selon un reportage de The Guardian.
Le ressortissant chinois Zhimin Qian a été condamné à plus de 11 ans de prison par un tribunal de Londres, à la suite de ce que les procureurs qualifient de plus grande saisie de bitcoin jamais réalisée au Royaume-Uni.
Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été condamnée mardi à 11 ans et huit mois après avoir plaidé coupable d’avoir obtenu illégalement des crypto-monnaies ainsi que de blanchiment d’argent. Selon une déclaration du Crown Prosecution Service, la police affirme également avoir saisi plus de 60 000 bitcoins.
À la date de mardi, cela représenterait environ 6,2 milliards de dollars.
« Il s’agit actuellement de la plus grande saisie de cryptocurrency par les forces de l’ordre au Royaume-Uni et du plus grand cas de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni en termes de valeur », a déclaré Will Lyne, chef du commandement économique et de la cybercriminalité de la Metropolitan Police, dans le communiqué.
Entre 2014 et 2017, les procureurs ont déclaré que Qian avait dirigé un système de fraude à l’investissement en Chine qui a escroqué environ 128 000 personnes pour un montant d’environ 600 millions de livres sterling, dont environ 20 millions de livres qui ont été convertis en bitcoin.
Qian a ensuite fui la Chine pour se rendre au Royaume-Uni, où elle a rencontré Jian Wen. Wen a également été précédemment condamné pour blanchiment d’argent et tous deux ont commencé à tenter d’acheter des propriétés à plusieurs millions de livres à Londres.
Cependant, ils ont rencontré des difficultés pour convertir le bitcoin en espèces en raison des exigences de connaissance du client (KYC). Elle a alors sollicité l’aide de Senghok Ling pour transférer la crypto, selon les procureurs.
Selon un reportage de The Guardian, Qian a passé des années à échapper à la police en visitant l’Europe et en séjournant dans de beaux hôtels.
Qian a finalement été retrouvée à New York, et elle ainsi que Ling ont été arrêtés en avril 2024, selon les procureurs. Ling a été condamné à près de cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à une accusation de blanchiment d’argent.
« Ensemble, Zhimin Qian et Senghok Ling ont causé la misère à des milliers de victimes pour financer leur train de vie luxueux », a déclaré le procureur général Lord Richard Hermer KC, dans le communiqué.
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